الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 03 مايو 2023 11:22 ص
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة.
كما قام المتهم بمحاولة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الإثنين، 01 مايو 2023 10:51 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه الجمعة، 28 أبريل 2023 12:38 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصية الإتجار فى العملة الجمعة، 28 أبريل 2023 12:28 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:28 م
Trending Plus
البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل الثلاثاء، 01 يوليو 2025 02:01 ص
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:31 م
الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين الإثنين، 30 يونيو 2025 10:58 م
محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 م
الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الإثنين، 30 يونيو 2025 10:51 م
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 10:33 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده الإثنين، 30 يونيو 2025 10:08 م
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:04 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء كندا "مارك كارنى" على فوزه في الانتخابات العامة الإثنين، 30 يونيو 2025 07:53 م
فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق ضحية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 07:39 م
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا الإثنين، 30 يونيو 2025 07:23 م
سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيه الإثنين، 30 يونيو 2025 06:00 م
30يونيو.. ساعات الخلاص.. فريدة الشوباشي: الإخوان أرادوا خنق الإعلام وقتل الوعي الإثنين، 30 يونيو 2025 07:00 م
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين، 30 يونيو 2025 07:04 م
هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو
رامي جمال يطلق ألبوم "محسبتهاش" اليوم.. 15 أغنية بينها ديو مع حمزة نمرة
محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40
محافظة الغربية تمضي قدمًا في تطوير المحاور الخدمية.. سكة الوسط محور حيوي جديد لخدمة آلاف المواطنين.. ربط مستشفى محلة مرحوم بالشبكة الداخلية.. ومحافظ الغربية: متابعة يومية لأعمال المرحلة الثانية.. صور
شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج
مدرب يوفنتوس: مواجهة ريال مدريد تحد صعب.. لكننا نؤمن بحظوظنا
تصريحات نارية من لاوتارو مارتينيز بعد سقوط الإنتر ضد فلومينينسي
زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهى رحلة الأهلى فى كأس مصر لصالح المصري
هل تستأنف طهران محادثات "النووى"؟.. مساعٍ أمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات.. الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره الإيراني العودة للحوار لحل قضيتي الأنشطة البالستية والنووية.. وطهران ترد: الظروف غير مناسبة للتفاوض
البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026
بابا الفاتيكان: استخدام التجويع في الحرب وسيلة رخيصة
كيف أطاحت جماعة الإخوان "الإرهابية" بحقوق المرأة؟.. الفكر التأسيسي قائم على الوصاية باقتصار دورها على المنزل والإنجاب وخطابهم المعادي لحقوق المرأة.. والإقصاء من المناصب القيادية واستخدام النساء كوسيلة لا كقضية
محمد يوسف: نتفاوض مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الأهلى قبل بدء معسكر الإعداد
الأهلى يستقر على رحيل سمير محمد ومحاولة لدخوله فى الصفقات التبادلية
إنتر ميامي يتمسك بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ومفاوضات الاستمرار قائمة
أرخص فندق وشاليهات فى الإسكندرية.. المدينة الشبابية فى أبو قير 1100 سرير.. سعر الليلة يبدأ من 125 جنيها.. شاليه 4 سرير بـ 500 جنيه وغرفة فندقية 3 أسرة بـ 700 جنيه.. وتضم ملاعب وحمام سباحة وملاهى.. فيديو وصور
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا
فى الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. لماذا ثار المصريون ضد الإخوان؟.. خبراء وسياسيون يكشفون: الجماعة تعاملت مع مصر على أنها غنيمة وحاولوا تفتيت مؤسساتها لصالحهم.. والتنظيم زرع عناصره داخل مؤسسات الدولة
تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك
هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:23 ص
مالكوم يضيف ثاني أهداف الهلال ضد مان سيتي في الدقيقة 52.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:19 ص
ليوناردو يحرز هدف تعادل الهلال ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدقيقة 46.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:13 ص
مانشستر سيتي يتفوق على الهلال بهدف فى شوط مثير بمونديال الأندية.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:55 ص
برناردو سيلفا يفتتح أهداف مان سيتي ضد الهلال في الدقيقة 10.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:17 ص
تفاصيل إحباط تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب.. فيديو الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
سيميوني.. 13 عامًا من المجد مهددة بالانهيار بعد الإقصاء من مونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 ص
مدرب يوفنتوس: مواجهة ريال مدريد تحد صعب.. لكننا نؤمن بحظوظنا الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:32 ص
تصريحات نارية من لاوتارو مارتينيز بعد سقوط الإنتر ضد فلومينينسي الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:10 ص
مالكوم وليوناردو فى هجوم الهلال أمام مانشستر سيتى بمونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:01 ص
