الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 03 مايو 2023 11:25 ص
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه فى تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية اتخذت حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وحاولا غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الأربعاء، 03 مايو 2023 11:22 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الإثنين، 01 مايو 2023 10:51 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه الجمعة، 28 أبريل 2023 12:38 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصية الإتجار فى العملة الجمعة، 28 أبريل 2023 12:28 م
Trending Plus
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري الخميس، 15 مايو 2025 10:19 م
لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 09:43 م
ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:42 م
جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام الخميس، 15 مايو 2025 05:51 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين الخميس، 15 مايو 2025 04:47 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين
مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة
تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري
خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية
لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك
لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم
15 دقيقة.. تعادل سلبي بين منتخب الشباب والمغرب بنصف نهائى أمم أفريقيا
أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)
هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس
أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب
بوتين يغيب عن مباحثات إسطنبول وزيلينسكى يعتبرها "إهانة"
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف فى أكتوبر
جابر القرموطي بيكلم القطة.. الإعلامى الكبير يتجول فى الشوارع ليطعم القطط والكلاب.. يبدأ رحلته بعدة أماكن.. القطط تلتف حوله كالأطفال بمجرد وصوله.. سر أغلى حذاء عنده.. وهذه رسالته لأصحاب القلوب القاسية.. فيديو
بدء استقبال 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ميناء الإسكندرية.. وزير النقل: الصفقة فى إطار خطة تطوير الخط بالكامل من خلال تحديث الأنظمة والوحدات المتحركة.. وتهدف لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى ركاب الخط الأول
بريطانيا تعلن تمويلا جديدا لدعم عمليات حفظ السلام بقيمة تفوق مليون جنيه إسترلينى
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟
مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور
الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين الخميس، 15 مايو 2025 11:08 م
منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب الخميس، 15 مايو 2025 11:05 م
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها الخميس، 15 مايو 2025 11:00 م
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر الخميس، 15 مايو 2025 10:43 م
مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:36 م
تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:29 م
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري الخميس، 15 مايو 2025 10:19 م
تفاصيل إحالة مسئولين بالاتحاد المصرى للكاراتيه لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 10:00 م
لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 09:43 م
الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 09:42 م
ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء الخميس، 15 مايو 2025 09:00 م
