جمعوا مدخرات العاملين بالخارج..تجديد حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 16 يونيو 2023 08:00 ص
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية - لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بنصف مليار جنيه الأحد، 11 يونيو 2023 12:40 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 16 مليون جنيه الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:21 ص
القبض على المتهم بغسيل أموال وبحوزته 25 مليون جنيه في القليوبية الإثنين، 29 مايو 2023 08:38 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:09 م
Trending Plus
طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 08:31 ص
طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار الأحد، 06 يوليو 2025 08:30 ص
بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:29 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:15 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص
مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 07:30 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
49.38 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنك المركزى الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
كيف نحول مخلفات القمح إلى كنوز اقتصادية وبيئية؟ الأحد، 06 يوليو 2025 06:30 ص
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص
1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
أسباب ظهور حب الشباب فى الرقبة.. كيف تتخلص منه الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
أذكار الصباح الأحد 6-7 - 2025.. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 ص
سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف الأحد، 06 يوليو 2025 03:41 ص
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين الأحد، 06 يوليو 2025 02:58 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025
"مسجد الظاهر بيبرس بقليوب".. أنشأه "عائلة الشواربى" فى 667 هجريا.. ومشرف تطوير المواقع الأثرية بآثار القليوبية: كان يطلق عليه "الزنيبى" أو "الجامع الكبير".. والظاهر بيبرس أسند إنشاءه لقبيلة عربية.. صور
7 نجوم ارتدوا القميص 10 في تاريخ برشلونة قبل لامين يامال
طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها
مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025
صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"
وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية
أجمل الشواطئ تقع على البحر المفتوح غربى مدينة مرسى مطروح.. شواطئ الكورنيش الجديد والأُبَيض وأم الرَخَم وعجيبة الأكثر بكارة وهدوء.. تتميز بالمياه النقية والرمال البيضاء والخصوصية وعدم الزحام.. صور
عادل حقي: "ابتدينا" ألبوم لـ عمرو دياب دسم يعيد المعنى الحقيقي للموسيقى
الذكرى الأولى لرحيل أحمد رفعت نجم منتخب مصر اليوم
فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل
قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة
ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"
الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025
فاضل 227 يوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026
دخول منظم للجان وتفتيش دقيق لطلاب الثانوية العامة بالنظامين قبل بدء الامتحانات الأحد، 06 يوليو 2025 08:49 ص
طلاب الثانوية نظام جديد يصطفون أمام المدارس لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:42 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 08:31 ص
إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪ من ميزانية الكرة الأحد، 06 يوليو 2025 08:30 ص
بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:29 ص
وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الرياضيات والجيولوجيا للجان الثانوية الأحد، 06 يوليو 2025 08:16 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:15 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص
7 مستشفيات مخصصة للكشف الطبى للمرشحين بالقليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
