جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
السبت، 17 يونيو 2023 12:00 ص
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
جمعوا مدخرات العاملين بالخارج..تجديد حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الجمعة، 16 يونيو 2023 08:00 ص
تجديد حبس متهمين غسلا 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة الجمعة، 16 يونيو 2023 04:00 ص
تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم الخميس، 15 يونيو 2023 10:08 ص
جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:00 ص
Trending Plus
شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:52 م
أمين الفتوى لـ الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:30 م
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار فى غزة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:20 م
مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:11 م
وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى نيويورك بسبب مرض ينتشر عبر التكييف الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:46 م
حسام المندوه فى تصريحات إذاعية: الزمالك "هيموت" لو تم سحب أرض 6 أكتوبر الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:14 م
70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م
تعرف على الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا الجديد الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:08 م
طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:25 م
شقق من وزارة الإسكان لأصحاب الإيجار القديم من أول أكتوبر.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 03:37 م
موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 03:24 م
العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:27 م
خارجية الدوحة: مصر وقطر تلقتا رد حماس على وقف إطلاق النار وننتظر الرد الإسرائيلى الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:00 م
سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:59 م
أنظر من هنا.. إمام عاشور في تدريبات الأهلى لأول مرة منذ كأس العالم "صور" الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:52 م
مواد الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بكل الشعب بعد تطبيق البكالوريا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:03 م
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025
أموريم يتصدر قائمة سلبية للمدربين في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يزين قائمة تاريخية جديدة في الدوري الإنجليزي
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة
زى النهارده.. حسام عاشور يزور الشباك للمرة الأخيرة بقميص الأهلى
بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها
دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين
هانى عادل يجسد دور محامٍ فى مسلسل أزمة ثقة والعرض الأحد المقبل
لوكمان يتدرب بشكل منفصل عن أتالانتا وسط غموض مستقبله
مستشار بالأكاديمية العسكرية: القاهرة والدوحة وحدتا الموقف الفلسطيني
بدء توافد الضيوف على حفل PFA Awards لأفضل لاعب في إنجلترا.. صور
محاكمة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصرى 16 سبتمبر.. مستندات
قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها
النصر ضد الاتحاد.. بلان يكشف سبب الهزيمة فى نصف نهائى السوبر السعودى
ترامب والحروب الـ6.. الرئيس الأمريكى يثير الجدل على هامش قمة قادة أوروبا.. البيت الأبيض يرصد "إنجازات الدبلوماسية" ويدرج مصر وإثيوبيا ضمن القائمة.."إكسيوس" يطلب استفسارات.. وتقارير تكشف سر حلم "جائزة نوبل"
زينة تستكمل تصوير ورد وشوكولاتة فى القاهرة بعد انتهاء مشاهد لبنان
محمد هاني يعود لقيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام بيراميدز
المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس
تعرف على الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا الجديد
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:00 ص
محمد صلاح يزين قائمة تاريخية جديدة في الدوري الإنجليزي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:00 ص
ريال مدريد يفتتح الدوري الإسباني بفوز صعب على أوساسونا.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:05 ص
7 معلومات عن واقعة مطاردة 4 شباب لسيارة فتيات بطريق الواحات .. اعرفها الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:30 م
تفاصيل وفاة والد محمد الشناوى حارس الأهلى فى حادث سير.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:00 م
مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:35 م
مسعف وسائق ببنى سويف يعثران على مليون و500 ألف جنيه فى حادث سير.. صور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:06 م
عشائر غزة: نقف بجانب مصر ضد محاولات ابتزازها للقبول بمخطط التهجير.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:52 م
محاكمة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصرى 16 سبتمبر.. مستندات الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:51 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى سبل إنهاء الحرب فى أوكرانيا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:50 م
