أخفوا أموالهم بالعقارات والسيارات.. استجواب 7 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الأحد، 04 يونيو 2023 01:00 ص
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 7 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية ") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 50 مليون جنيه تقريباً ) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا السبت، 03 يونيو 2023 01:49 م
"سقط مغشيا عليه".. مقتل نجار مسلح بسبب مشاجرة بالشرقية السبت، 03 يونيو 2023 01:48 م
النيابة تأمر بضبط تاجر أطلق عيارا ناريا بـ"فرح" وتسبب فى وفاة شاب بالشرقية السبت، 03 يونيو 2023 01:28 م
ضبط عنصر خطر مطلوب أمنيا لحيازته أسلحة وذخائر والاتجار بالمخدرات فى الدقهلية السبت، 03 يونيو 2023 01:11 م
Trending Plus
إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة الخميس، 14 أغسطس 2025 09:28 م
ترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى الخميس، 14 أغسطس 2025 09:43 م
رقم قياسي لـ مصر في حضور الجماهير بمونديال ناشئي اليد رغم وداع البطولة.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 09:39 م
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028 الخميس، 14 أغسطس 2025 09:16 م
عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنشارك فى إضراب الأحد ضد حكومة نتنياهو الخميس، 14 أغسطس 2025 09:30 م
عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال الخميس، 14 أغسطس 2025 09:25 م
خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 09:03 م
محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح الجمعة للصيانة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:36 م
مودرن سبورت يحصد أول ثلاث نقاط بالدورى بثنائية في الاتحاد السكندرى.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 08:10 م
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 09:03 م
موسم صيد الإخوان.. غدا فى اليوم السابع الخميس، 14 أغسطس 2025 07:48 م
الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم الخميس، 14 أغسطس 2025 06:52 م
موعد مباريات اليوم الجمعة 15 -8 -2025 في الدورى المصرى
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي البريميرليج وفق تصنيف سكاي سبورتس
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 – 8 – 2025
تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك ينهى أزمة مستحقات البرتغالى جوزيه جوميز بالتراضى
بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء
محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري
إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى
بدء هدم عمارة هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس لتوسعة كوبرى أكتوبر.. إنشاء موقف متعدد الطوابق للقضاء على العشوائية وإزالة كافة الأكشاك والمحال المنتشرة بالميدان.. وتجهيز مول تجارى ومكاتب إدارية بديلة.. صور
قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل
5 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو غدا الجمعة فى الدوري المصري
الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو
ترامب عن لقاء بوتين فى ألاسكا: العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة
نسرين طافش عن نجاح روقان وسط البومات نجوم الغناء: العمل الحلو بيفرض نفسه
تطوير منظومة مواقف السرفيس فى الجيزة.. موقف حضارى جديد بكوبرى الصحابة بالمريوطية فيصل بسعة 400 سيارة.. يخدم خطوط أكتوبر والمنيب والسلام والمرج والمعادى والوراق.. والمحافظة تطبق منظومة إلكترونية للمراقبة
إبراهيم داود فى ملتقى اليوم السابع للثقافة والفنون: أنا فلاح أزرع الأرض والرزق على الله.. عبد القادر القط أعطانى صك الاعتراف بالموهبة وجمال الغيطانى احتفى بى.. يوسف إدريس جعلنى صحفيا.. ولويس عوض لم يأخذ حقه
ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو
فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا فى مكافحة الحرائق
محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:29 ص
تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 10:00 م
إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة الخميس، 14 أغسطس 2025 09:28 م
عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال الخميس، 14 أغسطس 2025 09:25 م
وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028 الخميس، 14 أغسطس 2025 09:16 م
وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى الخميس، 14 أغسطس 2025 09:03 م
بريطانيا: خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة انتهاك صارخ للقانون الدولى الخميس، 14 أغسطس 2025 08:50 م
محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح الجمعة للصيانة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:36 م
متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسى قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن الخميس، 14 أغسطس 2025 08:34 م
هي مصر فعلا باعت القضية الفلسطينية ؟!! لو ناسيين تعالوا نفكركم.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 08:32 م
عاش بطل ورحل شهيدا.. شاهد تفاصيل وفاة أحمد جمال متأثرا بإصاباته بحريق شبرا الخيمة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:23 م
