إحالة متهم بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة بالجيزة للمحاكمة الجنائية
فيسبوك
واتساب
كتب أحمد إسماعيل
الإثنين، 10 يوليو 2023 08:00 ص
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة للمحاكمة الجنائية.
فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم ، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كشفت الأجهزة الأمنية ممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال التى أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وبعد ضبط المتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حياله حيث تولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
اعترافات لصوص سرقوا تاجر عملة فى الخليفة: استدرجنا الضحية عبر تطبيق واتس اب الخميس، 29 يونيو 2023 01:00 ص
41 مليون جنيه حصيلة عصابة تجارة العملة خلال عام.. وقاضى المعارضات يجدد حبس 4 متهمين الإثنين، 19 يونيو 2023 09:31 م
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة السبت، 17 يونيو 2023 12:00 ص
جمعوا مدخرات العاملين بالخارج..تجديد حبس 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الجمعة، 16 يونيو 2023 08:00 ص
Trending Plus
شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:52 م
أمين الفتوى لـ الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:30 م
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار فى غزة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:20 م
مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:11 م
وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى نيويورك بسبب مرض ينتشر عبر التكييف الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:46 م
حسام المندوه فى تصريحات إذاعية: الزمالك "هيموت" لو تم سحب أرض 6 أكتوبر الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:14 م
70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م
تعرف على الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا الجديد الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:08 م
طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:25 م
شقق من وزارة الإسكان لأصحاب الإيجار القديم من أول أكتوبر.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 03:37 م
موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 03:24 م
العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:27 م
خارجية الدوحة: مصر وقطر تلقتا رد حماس على وقف إطلاق النار وننتظر الرد الإسرائيلى الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 04:00 م
سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:59 م
أنظر من هنا.. إمام عاشور في تدريبات الأهلى لأول مرة منذ كأس العالم "صور" الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:52 م
مواد الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بكل الشعب بعد تطبيق البكالوريا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:03 م
بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها
دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين
تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء
شبابها يحميها.. مخططات الإخوان ضد السفارات تفشل على يد أبطال مصر بالخارج
الريال ضد أوساسونا.. مبابي يفتتح أهداف الملكي فى الدوري الاسباني (فيديو)
محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي فى حفل PFA Awards
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن
مصادر للقاهرة الإخبارية: مقترح الوسطاء الذى قبلته حماس سيكون بضمانة أمريكية
حياة كريمة فى البلد.. تجهيز وتشغيل 10 وحدات صحية ببنى سويف.. توريد تجهيزات طبية وغير طبية لـ10 وحدات أخرى.. افتتاح 4 وحدات لذوى الهمم بـ 4 مراكز.. والشريف أول وحدة طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور
ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الاتحاد فى كأس السوبر السعودى 2025
حماس: الثقة في مصر وقطر وراء موافقتنا على مقترح التهدئة دون تعديلات
وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى نيويورك بسبب مرض ينتشر عبر التكييف
حكاية 120 مباراة جمعت الإسماعيلى مع زعيم الثغر قبل لقاء الليلة
طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة
المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس
إطلاق بوستر فيلم جوازة فى جنازة قبل عرضه 10 سبتمبر المقبل
قطار فى السما.. هيئة الطرق تستعرض مراحل إنجاز الكوبرى العملاق
ريال مدريد يفتتح الدوري الإسباني بفوز صعب على أوساسونا.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:05 ص
7 معلومات عن واقعة مطاردة 4 شباب لسيارة فتيات بطريق الواحات .. اعرفها الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:30 م
تفاصيل وفاة والد محمد الشناوى حارس الأهلى فى حادث سير.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:00 م
مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:35 م
مسعف وسائق ببنى سويف يعثران على مليون و500 ألف جنيه فى حادث سير.. صور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:06 م
عشائر غزة: نقف بجانب مصر ضد محاولات ابتزازها للقبول بمخطط التهجير.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:52 م
محاكمة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصرى 16 سبتمبر.. مستندات الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:51 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى سبل إنهاء الحرب فى أوكرانيا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:50 م
هل الحديث أثناء الوضوء يبطله؟ أمين الفتوى يجيب الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:14 م
خرائط العرب تتطهر من عفن الإخوان.. غدا بـ"اليوم السابع" الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:00 م
كيفية تجهيز الأبناء للعودة إلى المدارس؟ استشارى تعديل السلوك يجيب الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 06:50 م
