الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى كفر الشيخ
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:47 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال الخميس، 23 مارس 2023 12:28 م
40 وحدة بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى جرائم غسل الأموال الخميس، 02 مارس 2023 02:30 ص
السجن والغرامة.. تعرف على العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:15 م
Trending Plus
سقوط عنيف ومفاجئ فى أسعار الذهب بأكثر من 2% في البورصة العالمية الأربعاء، 14 مايو 2025 04:20 م
وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع الأربعاء، 14 مايو 2025 04:03 م
اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال الأربعاء، 14 مايو 2025 02:38 م
حركة حماس تكشف عن كمين مركب ضد جنود جيش الاحتلال برفح الفلسطينية الأربعاء، 14 مايو 2025 05:32 م
دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:19 م
القبض على اللاعب على غزال لتنفيذ أحكام قضائية ضده للمرة الثانية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:41 م
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية الأربعاء، 14 مايو 2025 02:22 م
الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته الأربعاء، 14 مايو 2025 01:05 م
رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا الأربعاء، 14 مايو 2025 02:46 م
أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكى ترامب فى مستهل زيارته للدوحة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:32 م
حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر الأربعاء، 14 مايو 2025 01:44 م
الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:25 م
بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة الأربعاء، 14 مايو 2025 12:26 م
لماذا نشعر بالزلزال بشكل أقوى عند الجلوس؟ الأربعاء، 14 مايو 2025 02:00 م
الرئيس السيسى يؤكد أولوية تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم.. إنفوجراف الأربعاء، 14 مايو 2025 01:55 م
وزارة الرياضة لليوم السابع: التنسيق مع الخارجية وسفارة مصر بليبيا لعودة الرياضيين الأربعاء، 14 مايو 2025 01:35 م
يسرا تتألق في مهرجان كان السينمائي.. صور جديدة من السجادة الحمراء الأربعاء، 14 مايو 2025 01:16 م
ميرسك العالمية: حريصون على العودة للإبحار من قناة السويس مرة أخرى الأربعاء، 14 مايو 2025 12:18 م
تميم وترامب: اتفاقيات تاريخية ترفع العلاقات القطرية الأمريكية لأعلى المستويات
وزير الدفاع الإسرائيلى يهاجم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.. اعرف التفاصيل
لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة
ترامب يرتدى رابطة عنق بلون العلم القطرى فى الدوحة.. ويشارك بمؤتمر بعد قليل
وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم
الأهلي يتقدم 4 مراكز في تصنيف أندية أفريقيا.. وغياب الزمالك وبيراميدز
انقضاء دعوى تشاجر المخرج محمد سامى ومالك مركز صيانة بالتصالح
يسرا وأحمد عز وطارق نور ونشوى جاد وتامر مرسى بقائمة الأكثر تأثيرا في صناعة السينما
عقوبة غريبة من مانشستر يونايتد للاعبين بسبب نتائج الموسم
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى
الرئيس السيسى يوجه باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين فى المجال الصحى
دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة
مواعيد مباريات الأهلي القادمة في مرحلة حسم الدوري
يسرا تتألق في مهرجان كان السينمائي.. صور جديدة من السجادة الحمراء
قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار
الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته
بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة
الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار
تميم وترامب: اتفاقيات تاريخية ترفع العلاقات القطرية الأمريكية لأعلى المستويات الأربعاء، 14 مايو 2025 05:49 م
لطلاب الصف الثالث الإعدادى.. إجابة نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية.. بث مباشر الأربعاء، 14 مايو 2025 05:11 م
الرئيس السيسى يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية.. فيديو الأربعاء، 14 مايو 2025 05:02 م
هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء الأربعاء، 14 مايو 2025 04:58 م
قصة الشيخة هويدا الجبالى.. أول سيدة تتولى منصب شيخ البلد بالشرقية (فيديو) الأربعاء، 14 مايو 2025 04:40 م
سقوط عنيف ومفاجئ فى أسعار الذهب بأكثر من 2% في البورصة العالمية الأربعاء، 14 مايو 2025 04:20 م
سفير قطر بواشنطن: زيارة ترامب تعزز جهود الوساطة المصرية القطرية لإنهاء حرب غزة الأربعاء، 14 مايو 2025 04:00 م
النيابة العامة تؤكد انخفاض عدد مخالفات المرور بنسبة 24٪ فى الربع الأول لـ2025 الأربعاء، 14 مايو 2025 03:47 م
نقيب المهن السينمائية يهنئ محمد السيد الشاذلى بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأربعاء، 14 مايو 2025 03:41 م
مباحثات ثنائية بين أمير قطر والرئيس الأمريكى ترامب فى الدوحة الأربعاء، 14 مايو 2025 03:07 م
ترامب عن لقائه أحمد الشرع: الرئيس السورى رائع ولديه فرصة جيدة الأربعاء، 14 مايو 2025 02:47 م
