الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى كفر الشيخ
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:47 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال الخميس، 23 مارس 2023 12:28 م
40 وحدة بالنيابات على مستوى الجمهورية للتحقيق فى جرائم غسل الأموال الخميس، 02 مارس 2023 02:30 ص
السجن والغرامة.. تعرف على العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال الأربعاء، 04 يناير 2023 05:00 ص
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:15 م
Trending Plus
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:55 م
محمد علاء حارس مرمى الجونة على رادار المصرى فى يناير
تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة
موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا
بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟
الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية
يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى
كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع
قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع
هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟
تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا
رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا
أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال
بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف
مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه
أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير
محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا
تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين
أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو
توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر
قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر
الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 03:35 م
الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 03:19 م
المتحدثة باسم خارجية الصين: علاقتنا مع مصر نموذج يحتذى به عربيا وإفريقيا الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:42 م
كرم أهالى السفاينة.. توزيع مياه وعصائر على العمال أثناء صيانة الخط بطوخ (صور) الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:35 م
مواجهة نارية محتملة بين مصر وإسبانيا في قطر خلال معسكر مارس الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:35 م
اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:30 م
كامل الوزير: تطوير الموانئ يحقق عائدا اقتصاديا مباشرا على المواطن الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:08 م
تفاصيل تشكيل لجنة فنية للتأكد من سلامة العقارات بعد حادث حاويات قطار طوخ الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:00 م
تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة بالسنبلاوين 15 يوما على ذمة التحقيقات الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:57 م
مشروع إسنا التاريخية يطلق النسخة الثانية من مائدة إسنا لإحياء المطبخ التراثى الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:41 م
5 مجالات أساس التعاون بين الصين ومصر بالسنوات الـ5 المقبلة؟ مسئولة صينية توضح الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:39 م
