الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:58 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط عصابة تزور المستندات الرسمية الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:39 ص
ضبط المتهم بالتعدي على زوجته في الشارع بالغربية بحوزته "طبنجة صوت" الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:44 ص
صاحب ورشة يقتل زميله بسبب الخلاف على تركيب رخام لعميل فى المنوفية الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:44 ص
الداخلية تضبط تاجرى مخدرات في حملات أمنية بشمال سيناء الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:46 ص
Trending Plus
ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك فى مسابقة ملكة جمال الكون الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الدستور يحدد 5 سنوات لعضوية مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 12:20 ص
مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:21 ص
أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:30 ص
غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:00 ص
المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:30 ص
موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وتكشف قائمة الأمراض الأكثر طلبا لقرارات العلاج المجانى.. تسهيل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.. وتؤكد: مناظرة 5000 مواطن عبر الفيديو كونفرانس الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:30 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49 الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
اندلاع حريق فى محطة نووية برومانيا الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:55 ص
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
المستشار الألمانى: يجب على روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
فيلم درويش يتصدر الإيرادات فى ثانى أيام عرضه بإجمالى 5 ملايين جنيه
أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما
رامى ربيعة وإبراهيم عادل ضمن أفضل 10 صفقات فى ميركاتو الإمارات
بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت
ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر
فليك يبحث عن حلول هجومية لتعويض غياب ليفاندوفسكى أمام مايوركا
شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة
مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو
اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 15 أغسطس 1970.. صدمة فى إسرائيل من معجزة تنفيذ الدفاع الجوى المصرى «القفزة الأخيرة» لحائط الصواريخ قبل ساعات من وقف إطلاق النار تنفيذا لمبادرة روجرز
كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم
منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال
هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء
الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"
محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش
مالى تعلن إحباط محاولة لزعزعة استقرار البلاد خُطط لها بدعم من دولة أجنبية
جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. عبد الرحيم دغموم ينفرد
موسم صيد الإخوان.. مطاريد الشرق والغرب.. انتفاضة عالمية فى مواجهة شرور الجماعة الإرهابية.. وحلفاء الماضى يستفيقون على مخاطر وألاعيب عصابة حسن البنا.. صيحات دولية تؤكد: لا مكان لا مكان للإخوان فى مجتمعاتنا الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:00 ص
15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:19 ص
الليلة انطلاق أقوى دورى فى العالم بأقدام مصرية.. محمد صلاح يبدأ رحلة البحث عن اللقب الثالث بالدورى الإنجليزى.. ليفربول يواجه بورنموث فى ضربة البداية.. و"ملك المباريات الافتتاحية" يطارد رقمًا تاريخيًا الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
مصر الكبرى.. كاريكاتير اليوم السابع الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
موسم صيد الإخوان.. اللى حضر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيـم الدولى.. الإخوان منبوذون بالمملكة المتحدة والخطاب المضاد للجماعة يتصاعد فى صحافتها.. لندن رعت الفكرة فى تأسيسها عام 1928 وتجنى حصادها المر اليوم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:00 ص
هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:00 ص
عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
لمسة الأبطال.. محمد صلاح ضمن قائمة ملوك الحسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:00 ص
