الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس
الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:44 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أربعة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
وتربح المقبوض عليهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نيابة الجيزة تقرر حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة غسل الأموال الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:23 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:58 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى كفر الشيخ الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:47 ص
Trending Plus
حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا الأحد، 29 يونيو 2025 02:00 م
باحثون: السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة أكثر سمية من التقليدية الأحد، 29 يونيو 2025 03:33 م
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
7 أسئلة فى امتحان إنجليزي الثانوية العامة من مراجعات اليوم السابع.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:23 م
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله الأحد، 29 يونيو 2025 02:31 م
الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 29 يونيو 2025 02:26 م
"المصريين أوت دور" تعزز تواجدها بوسط القاهرة وتحصل على مساحة إعلانية جديدة على كوبري أكتوبر الأحد، 29 يونيو 2025 02:24 م
موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 02:11 م
غزة.. ترامب يدعو للتوصل إلى اتفاق وإعادة الرهائن وشكوك إسرائيلية بشأن تفاؤله الأحد، 29 يونيو 2025 01:53 م
مادة بالقهوة سريعة التحضير تسبب الضمور البقعى بالعين.. اعرف التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:38 م
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:32 م
أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل الأحد، 29 يونيو 2025 01:26 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الضريبة المضافة الأحد، 29 يونيو 2025 01:10 م
محمد صلاح يتفوق على مبابي ورافينيا فى سباق أفضل لاعبي العالم 2025 الأحد، 29 يونيو 2025 01:07 م
النواب فى رسالة طمأنة: لا زيادة فى المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة الأحد، 29 يونيو 2025 01:01 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة 25-24 الأحد، 29 يونيو 2025 12:28 م
الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر الأحد، 29 يونيو 2025 12:14 م
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة الأحد، 29 يونيو 2025 11:21 ص
الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل
رئيس الوزراء عن حادث المنوفية: نأسف جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة
رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور
رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة
الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله
حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور
حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل
هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟
هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب
الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
رئيس البرلمان الإيراني: لا مصداقية لمواقف ترامب.. ونواجه حربا نفسية
3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي
الجيش السوداني يستهدف مواقع عسكرية للدعم السريع فى جنوب دارفور
تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق
المكسيك تهزم السعودية بثنائية وتصعد لنصف نهائي الكأس الذهبية
65 مليون دولار تنعش خزائن الفرق العربية فى كأس العالم للأندية
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد
حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل الأحد، 29 يونيو 2025 03:31 م
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:25 م
التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في مونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 03:16 م
رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 03:08 م
رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مهمة لزيادة موارد الدولة الأحد، 29 يونيو 2025 03:07 م
إعلام إسرائيلى: تبادل إطلاق نار كثيف بموقع حدث أمنى خطير فى خان يونس الأحد، 29 يونيو 2025 03:03 م
حالتى إغماء لطالبتين خلال امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بالقليوبية الأحد، 29 يونيو 2025 02:57 م
موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 02:11 م
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بالتواصل مع المحافظات الأحد، 29 يونيو 2025 02:04 م
إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.. ويليام فوكنر نشأ على العنصرية فحصد نوبل الأحد، 29 يونيو 2025 02:00 م
فرحة بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو الأحد، 29 يونيو 2025 01:31 م
