استمرار حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة
أحمد إسماعيل
السبت، 15 يوليو 2023 10:51 ص
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على متهم بغسيل الأموال وبحوزته 10 ملايين جنيه في الإسكندرية الخميس، 15 يونيو 2023 12:12 م
القبض على متهم بغسيل أموال وبحوزته 7 ملايين جنيه في القاهرة الخميس، 15 يونيو 2023 12:09 م
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بنصف مليار جنيه الأحد، 11 يونيو 2023 12:40 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 16 مليون جنيه الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:21 ص
Trending Plus
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام الخميس، 15 مايو 2025 05:51 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين الخميس، 15 مايو 2025 04:47 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
سعر الذهب اليوم يواصل تراجعه في مصر.. عيار 21 يسجل 4535 جنيها الخميس، 15 مايو 2025 03:24 م
تعرض للتنمر ولقب بـ ميكى ماوس.. قصة طفل واجه حالته النادرة بشجاعة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس الخميس، 15 مايو 2025 05:21 م
شهادة رئيس لجنة المسابقات تقلب موازين أزمة مباراة القمة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 03:31 م
النهاردة 15/5/2025.. 6 أفكار تساعدك على جعل اليوم مميزا فى حياتك الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة الخميس، 15 مايو 2025 12:57 م
الخميس 22 مايو.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 الخميس، 15 مايو 2025 10:30 ص
الصحة الفلسطينية: غزة دخلت المرحلة الخامسة من المجاعة و60 ألف طفل مهددون بالموت
قصة أول سيدة تشغل منصب "شيخ البلد" بمحافظة الشرقية.. الزوج كلمة السر فى حياة "هويدا الجبالى".. تفوقت على 3 رجال.. تزوجت من معلمها بعد قصة حب.. وتطوعت لحل المشاكل الأسرية والسيدات رشحنها للمنصب.. فيديو وصور
موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري nile والقنوات الناقلة
رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"
رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي
تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس
صبحى وعبد المجيد وكهربا يرفعون شعار "النجم تلميذ"
7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك
فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟
ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين
ربيعة يقترب من الدوري السعودي بعد فشل تجديد عقده مع الأهلي
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: التأمنيات قطعت معاش والدى ظنا أنه متوفى
أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم
وظائف فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. التفاصيل
أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار
أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 07:33 م
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، 15 مايو 2025 07:05 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال فى واقعة وفاة لاعب الخميس، 15 مايو 2025 06:12 م
مسئولو شركة أنجلو جولد أشانتى: السكرى أحد أكبر 20 منجما على مستوى العالم الخميس، 15 مايو 2025 06:02 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
إعدام شقيقين وسجن 3 من أسرتهما بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل 6 آخرين بالمنصورة الخميس، 15 مايو 2025 05:50 م
رئيس الوزراء: نستقطب شركاء أجانب للاستثمار فى قطاع التعدين المهم للغاية الخميس، 15 مايو 2025 05:28 م
معلومات بسيطة تسعف مريض السكتة الدماغية الخميس، 15 مايو 2025 04:44 م
