الداخلية تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس
الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:28 ص
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى شراء العقارات - تأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:44 ص
Trending Plus
الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة الأحد، 29 يونيو 2025 11:21 ص
الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو الأحد، 29 يونيو 2025 11:53 ص
وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين الأحد، 29 يونيو 2025 11:20 ص
دقيقة حداد من مجلس النواب على أرواح ضحايا حادث المنوفية الأحد، 29 يونيو 2025 11:17 ص
أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق الأحد، 29 يونيو 2025 11:11 ص
ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025 الأحد، 29 يونيو 2025 11:07 ص
شوبير: الأهلي رفع راتب وسام أبو علي.. ولا توجد عروض لـ الشناوى الأحد، 29 يونيو 2025 10:43 ص
سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه ببداية التعاملات.. يسجل 49.67 جنيه للشراء الأحد، 29 يونيو 2025 10:40 ص
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية الأحد، 29 يونيو 2025 10:17 ص
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش الأحد، 29 يونيو 2025 10:11 ص
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
علماء يكشفون عن نظام غذائي يتفوق على الصيام المتقطع في إنقاص الوزن الأحد، 29 يونيو 2025 10:00 ص
دعم وحلوى لطلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل أداء امتحان الإنجليزى.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 09:46 ص
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 09:24 ص
قرابة 780 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص
وسط دعوات الأمهات.. دخول طلاب الثانوية بالجيزة اللجان لأداء امتحان الإنجليزى الأحد، 29 يونيو 2025 08:52 ص
الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى الأحد، 29 يونيو 2025 08:30 ص
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو
موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية
الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات
أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق
ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025
حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور
شوبير: الأهلي رفع راتب وسام أبو علي.. ولا توجد عروض لـ الشناوى
"معلومات الوزراء" يشارك فى المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS)
شوبير: بيكهام شارك مع الأهلى بالمونديال دون الاتفاق على المقابل المادى
تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش
3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي
مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية
أكرم القصاص يكتب: شهيدات «عكس الاتجاه» فى المنوفية.. القانون والسيستم والرقابة والمرور
فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى الجيزة
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بالمراغة سوهاج
تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق
دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية
بايرن ميونخ وفلامنجو فى ملحمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية.. الليلة
باريس سان جيرمان وإنتر ميامي فى مواجهة نارية بمونديال الأندية
ساعة الخروج.. قلوب الأمهات تسبق أبنائهن من خارج اللجان الأحد، 29 يونيو 2025 12:07 م
فلسطين تعزى بضحايا حادث السير بالمنوفية: نقف دائما إلى جانب مصر الأحد، 29 يونيو 2025 12:05 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 29-6-2025 بمنافذ وزارة التموين الأحد، 29 يونيو 2025 12:00 م
وفد من نقابة الصحفيين يزور أسر شهيدات لقمة العيش بالمنوفية الأحد، 29 يونيو 2025 11:57 ص
موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية الأحد، 29 يونيو 2025 11:39 ص
نتيجة مباراة تشيلسي.. بيدرو نيتو الهداف التاريخي للبلوز فى مونديال الأندية الأحد، 29 يونيو 2025 11:30 ص
حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور الأحد، 29 يونيو 2025 11:00 ص
لفتة إنسانية من إدارة الدقي التعليمية.. توزيع مياه على طلاب الثانوية قبل دخولهم اللجان الأحد، 29 يونيو 2025 10:49 ص
إسبانيا تستضيف معسكر حمدي فتحي مع الوكرة استعدادًا للموسم الجديد الأحد، 29 يونيو 2025 10:36 ص
الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش الأحد، 29 يونيو 2025 10:11 ص
الأمم المتحدة تكشف: الدعم السريع تقوم بتجنيد مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى الأحد، 29 يونيو 2025 10:01 ص
