الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:21 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة، مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:44 ص
Trending Plus
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:03 ص
موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية
الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل 12 يوليو.. صوم رسولى قديم يعود إلى بدايات الخدمة والانطلاق.. من الدرجة الثانية ويُاكل به الأسماك.. طقس اللقان يحيى طقوس التهيئة.. ومواصلة على خُطى بطرس وبولس
إصابة عاملين سقطا من أعلى "سقالة" أثناء العمل فى المنصورة
سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31
انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور
ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"
السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح
المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى
تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا
نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور
بعد 43 عاما من اختفائهم.. إيران تحمل إسرائيل مسئولية اختطاف دبلوماسييها الأربعة
بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار
العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر
الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى
باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية
الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا
ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام
تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية
موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 05:00 م
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظى المنوفية والجيزة تداعيات حادث الطريق الإقليمى السبت، 05 يوليو 2025 04:37 م
موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 04:00 م
إضافات صحية تجعل كوب الشاي علاجًا للانتفاخ السبت، 05 يوليو 2025 04:00 م
سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا السبت، 05 يوليو 2025 03:59 م
مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 03:47 م
تطورات جديدة فى صفقة الأهلي مع شكري وانتقال ثلاثى الأحمر إلى سيراميكا السبت، 05 يوليو 2025 03:45 م
ليلة الكبار فى مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يتحدى البايرن فى نهائى مبكر.. البافاري يتسلح بالتاريخ وبطل أوروبا يراهن على القوة الهجومية.. ريال مدريد يصطدم بـ دورتموند فى قمة الأمجاد السبت، 05 يوليو 2025 03:30 م
دورتموند عقدة تشابي ألونسو قبل موقعة مونديال الأندية السبت، 05 يوليو 2025 03:24 م
احمى نفسك من النسيان.. 6 طرق مثبتة علميا لتحسين الذاكرة السبت، 05 يوليو 2025 03:00 م
مانشستر يونايتد يُعلن رسميًا تعاقده مع دييجو ليون السبت، 05 يوليو 2025 02:18 م
