الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:21 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة، مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:53 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:44 ص
Trending Plus
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يطعن على حكم الجنايات الإثنين، 19 مايو 2025 11:19 ص
رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة الإثنين، 19 مايو 2025 10:28 ص
وزارة التعليم: استمرار الدراسة برياض الأطفال حتى 21 مايو الجارى الإثنين، 19 مايو 2025 10:19 ص
تفاصيل إتاحة الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى 2025 الإثنين، 19 مايو 2025 10:01 ص
تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين الإثنين، 19 مايو 2025 09:52 ص
"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري الإثنين، 19 مايو 2025 09:00 ص
مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص الإثنين، 19 مايو 2025 09:03 ص
وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف الإثنين، 19 مايو 2025 09:03 ص
منافس الأهلي.. ملخص وأهداف سقوط إنتر ميامي بثلاثية ضد أورلاندو سيتي الإثنين، 19 مايو 2025 08:51 ص
اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل الرئيس اللبنانى جوزاف عون الإثنين، 19 مايو 2025 08:43 ص
إزالة تعديات على حوالى 2 مليون متر أراضى فى الأقصر خلال أسبوع.. صور الإثنين، 19 مايو 2025 08:30 ص
الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 47 درجة الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 ص
سعر الدولار يسجل 50.04 للشراء اليوم الاثنين 19-5-2025 الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 ص
الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 ص
الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق الإثنين، 19 مايو 2025 07:36 ص
بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 الإثنين، 19 مايو 2025 06:02 ص
نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات الإثنين، 19 مايو 2025 05:30 ص
الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون الإثنين، 19 مايو 2025 07:00 ص
وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026 الإثنين، 19 مايو 2025 07:00 ص
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يطعن على حكم الجنايات
رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف
جيش الاحتلال: دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم
تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين
عيد ميلاد مصطفى شعبان.. رحلة فنية حافلة محمد صبحى ونور الشريف كلمة السر فيها
منافس الأهلي.. ملخص وأهداف سقوط إنتر ميامي بثلاثية ضد أورلاندو سيتي
جيش الاحتلال: نحن فى ذروة عملية مركبات جدعون ونعمل بجميع أنحاء قطاع غزة
الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق
وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026
زى النهارده.. الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الثانية أمام نهضة بركان
الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون
جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور
عماد النحاس يُجهّز تقريراً شاملاً عن لاعبي الأهلي للإسباني ريفيرو
نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات
مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر
رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025
موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد لاتسيو 2-2 فى الدورى الإيطالى
محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي
ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى
يونانية تطلب الطلاق بعد قراءة ChatGPT الفنجان وتحذيرها من خيانة زوجها الإثنين، 19 مايو 2025 11:00 ص
أكرم القصاص يكتب: مصر وثوابتها.. سلام لغزة من القاهرة وبغداد الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 ص
طارق فهمى: الرئيس السيسى نوه فى قمة بغداد على ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر الإثنين، 19 مايو 2025 09:00 ص
منافس الأهلي.. ملخص وأهداف سقوط إنتر ميامي بثلاثية ضد أورلاندو سيتي الإثنين، 19 مايو 2025 08:51 ص
اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل الرئيس اللبنانى جوزاف عون الإثنين، 19 مايو 2025 08:43 ص
الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق الإثنين، 19 مايو 2025 07:36 ص
%93 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول الإثنين، 19 مايو 2025 06:03 ص
بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 الإثنين، 19 مايو 2025 06:02 ص
نافورة فيلم "نهر الحب".. رمز لقصّة حبّ فاتن حمامة وعمر الشريف.. فيديو الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الإثنين 19- 5- 2025 الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 ص
تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات الإثنين، 19 مايو 2025 05:52 ص
