الأموال العامة تضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأحد، 23 يوليو 2023 11:39 ص
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات قيام المتهمان بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الجمعة، 21 يوليو 2023 07:38 م
الداخلية تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:28 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:21 ص
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
Trending Plus
محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:53 م
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:36 م
4 أبراج كاريزما وكلامهم قليل.. برج العذراء يراقب أكثر مما يتكلم الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:00 م
ليه مش لازم تشرب مياه ساقعة وأنت عرقان وجسمك سخن؟ الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:00 م
نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى" الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:49 م
إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:23 م
مايكروسوفت تطور نظام AI يزعم أنه يشخص المرضى بدقة أكبر من الأطباء الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:00 م
ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:00 م
رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:12 م
مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:37 م
إنهاء الخلافات بين حسام حسن وزوجته.. باعت له نصيبها فى فيلا الإسكندرية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:45 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:11 م
الهيئة الوطنية: نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 12 أغسطس الثلاثاء، 01 يوليو 2025 04:00 م
بعد إصابة مروان عطية.. ماذا تعرف عن الفتاق عند الرياضيين الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:00 م
القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى" الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:49 م
ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:40 م
هدوء قبل بداية ذروة موسم الصيف بمطروح.. أجواء رائعة وطقس معتدل وانخفاض أسعار الإقامة.. جمال الكورنيش بعد التطوير يزيد المتعة.. وأجهزة المحافظة تستعد لاستقبال ملايين المصطافين عقب امتحانات الثانوية العامة.. صور الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:30 م
يوسف أبو كويك من غزة: عمليات إسرائيلية تتوسع والمجازر بحق المدنيين تتواصل الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:23 م
الأسهم الأوروبية تغلق تداولات اليوم على انخفاض
إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بمدينة 6 أكتوبر
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
صحتك بالدنيا.. نصائح لتعزيز مناعتك فى تقلبات الطقس المفاجئة.. متى يكون ألم المعدة علامة على سرطان القولون؟.. إزاى تشغلى وقت طفلك بعيدا عن الموبايل فى الإجازة.. و5 طرق طبيعية لحمايتك من النوبات القلبية
الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة
جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه
وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026
بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين
تعرف على مواجهات ليفربول خلال شهر يوليو استعدادا للموسم الجديد
18 يوليو بدء الدعاية وإعلان القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة
موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة
أفكار لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى 50 سؤالا فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة
بونو المُتألق يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق فى كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات
وسام أبو على يطير إلى وجهة مجهولة بعد قرار الأهلى برفض بيعه
لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا
محافظة القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية بدءا من اليوم وحتى 15 أغسطس
ضربة قاضية.. صدمة وذهول فى إنجلترا عقب خروج مانشستر سيتى من المونديال
يوفنتوس فى كأس العالم للأندية.. سلفاتورى كوازيمودو حصد نوبل لهذا السبب الثلاثاء، 01 يوليو 2025 09:00 م
ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب الثلاثاء، 01 يوليو 2025 08:18 م
محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:53 م
بلجيكى وإسبانى وفرنسيان.. اعرف أفراد الجهاز المعاون ليانيك فيريرا فى الزمالك الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:41 م
"فيفا" يدرس تعديل موعد نهائى مونديال 2026 الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:21 م
أمطار غزيرة على مدينة السنطة بالغربية والدفع بسيارات شفط المياه الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:08 م
الهلال فى كأس العالم للأندية.. غازى القصيبى نشر فى الرواية والقصة والشعر الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:00 م
القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:25 م
الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة الثلاثاء، 01 يوليو 2025 06:12 م
الرموز الانتخابية الخاصة بنظامى الفردى والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:57 م
وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026 الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:52 م
