الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضى
الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:08 م
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال حصيلة هذا النشاط فى مشروعات وانشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة برانى لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على الجهات المختصة.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأحد، 11 يونيو 2023 12:42 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:29 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:18 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:13 ص
Trending Plus
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية الأحد، 18 مايو 2025 02:14 م
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة الأحد، 18 مايو 2025 01:54 م
من منتخب مصر إلى إنجلترا.. لعنة النهائيات تضرب مرموش وصلاح الأحد، 18 مايو 2025 01:16 م
700 جنيه شهريا.. قوى النواب توافق على زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة الأحد، 18 مايو 2025 01:12 م
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية الأحد، 18 مايو 2025 12:56 م
سيد نيمار تحت أنظار الزمالك للعودة فى الموسم المقبل الأحد، 18 مايو 2025 12:37 م
بحد أدنى 150 جنيها.. "قوى النواب" توافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة الأحد، 18 مايو 2025 12:53 م
الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء الأحد، 18 مايو 2025 12:13 م
FDA توافق على أول اختبار دم لتشخيص مرض الزهايمر الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو الأحد، 18 مايو 2025 11:45 ص
المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت الأحد، 18 مايو 2025 11:30 ص
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية الأحد، 18 مايو 2025 11:30 ص
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى الأحد، 18 مايو 2025 11:21 ص
استقرار سعر الذهب اليوم مع بيانات مهمة من مجلس الذهب العالمى الأحد، 18 مايو 2025 11:15 ص
4 أبراج متواضعة مهما حققت من نجاح.. برجا العذراء والجدي يعملان في صمت الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
قائمة أغاني حفلة تامر حسني المقبلة JUKEBOX.. اعرفها
الرابطة تناقش مع الأندية اقتراح إلغاء الهبوط وزيادة فرق الدوري لـ 22
بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك
فراعنة الاسكواش يفرضون هيمنتهم على بطولة العالم.. مصطفى عسل يتوج بلقب الرجال لأول مرة ويحتفظ بصدارة التصنيف العالمى.. نور الشربينى تحصد اللقب الـ8 وتعادل إنجاز أسطورة ماليزيا.. وأداء مشرف من فرج والحمامي
عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة
من منتخب مصر إلى إنجلترا.. لعنة النهائيات تضرب مرموش وصلاح
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية
الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم
زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى
التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز
موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري
حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى
الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور
موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل
نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه.. اليوم
بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور
نائب رئيس حزب الوعى: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت أن مصر صوت العقل الأحد، 18 مايو 2025 03:00 م
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية الأحد، 18 مايو 2025 02:14 م
تفاصيل انسحاب الزمالك من اجتماع رابطة الأندية احتجاجا على غياب العدالة (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 02:00 م
"لا سلام إلا بقيام دولة فلسطين".. أحزاب ونواب: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية عكست نبض الشارع المصرى وأكدت ثوابت مصر تجاه القضايا العربية وعبرت عن 400 مليون عربي بلغة صريحة لا تحمل التأويل بحق الفلسطينيين الأحد، 18 مايو 2025 02:00 م
هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟ الأحد، 18 مايو 2025 01:45 م
أخبار مصر.. فتح باب الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال عيد الأضحى الأحد، 18 مايو 2025 01:00 م
علا الشافعى تكتب من بغداد: العراق يستعيد حضوره.. ومصر تقود معركة «الفرصة الأخيرة».. فى حضرة الغياب وعلى إيقاع مأساة غزة.. مشهد عربى مأزوم ورسائل سياسية متناقضة الأحد، 18 مايو 2025 12:41 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18-5-2025 بمنافذ وزارة التموين الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
حزب الإصلاح والتنمية يشيد بكلمة الرئيس: مصر الحصن المنيع للقضية الفلسطينية الأحد، 18 مايو 2025 11:48 ص
النائب أيمن محسب: البيان الختامى لقمة بغداد يتسق تماما مع الرؤية المصرية.. ويؤكد: رسائل الرئيس السيسي ترجمت تطلعات الأمة الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
عصام الحضرى لـ"منصة dmc plus": كوبر اتهمنى بتعاطى المنشطات.. فيديو الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
