جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل حصيلة تجارتهما فى العملة
كتبت أمنية الموجى
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:00 ص
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت استخدام المتهمين أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتراكهما فى الاتجار بالعملة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون جنية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الجمعة، 21 يوليو 2023 07:38 م
الداخلية تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:28 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:21 ص
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
Trending Plus
بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا الأحد، 18 مايو 2025 12:14 ص
مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 12:30 ص
أخبار × 24 ساعة.. "يبدأ من 5 جنيهات" تعرف على أسعار تذكرة الأتوبيس الترددى الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: حياة أسرية سعيدة الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
فيلم الزعيم.. صلاح السعدني يروى نبوءة عادل إمام بنجوميته داخل كلية الزراعة السبت، 17 مايو 2025 10:35 م
جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة السبت، 17 مايو 2025 10:14 م
الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور السبت، 17 مايو 2025 10:04 م
75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور السبت، 17 مايو 2025 09:40 م
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور السبت، 17 مايو 2025 08:52 م
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول السبت، 17 مايو 2025 08:50 م
إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى السبت، 17 مايو 2025 08:25 م
كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور السبت، 17 مايو 2025 08:33 م
بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه السبت، 17 مايو 2025 08:17 م
ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74 منذ فجر اليوم السبت، 17 مايو 2025 07:49 م
أشهر مدرس وإعلامى لأجيال الطلبة.. إبراهيم الكردانى يفتح قلبه لـ"اليوم السابع".. فيديو السبت، 17 مايو 2025 07:19 م
كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو" السبت، 17 مايو 2025 07:13 م
يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى
فيلم الزعيم.. مرحلة ولادة عادل إمام واكتسابه مهارة التشخيص من الأحياء الشعبية
اليمن يدعو إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة
جوتيريش يؤكد أهمية "مؤتمر حل الدولتين" الذي سيعقد الشهر القادم في نيويورك
رجال الإنقاذ يعثرون على جثة طفل غرق في نهر النيل بالحوامدية
ميسي: المنافسة مع رونالدو كانت معركة رائعة
محلل كويتى لـ"اليوم السابع": مخرجات قمة بغداد تؤكد التوافق العربى مع الرؤية المصرية
إنشاء مركز تطوير في شنجهاي لمواجهة قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي
النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب
الخارجية الروسية:لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي
الأهلي يجتمع مع وكيل كريستو لحسم مصير العروض الخارجية بعد رد الصفاقسي
السعودية أمام القمة العربية: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين تحت أى ظرف
أردوغان: لايمكن إنهاء صراع أوكرانيا وعلينا اغتنام فرصة بدء محادثات السلام
اجتماع بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة في بغداد لدعم السلام في السودان
الرئيس السيسى بقمة بغداد: مصر مستمرة فى جهودها لدعم الأشقاء فى ليبيا.. إنفوجراف
تونس بالقمة العربية: ندعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس
منظمة التعاون الإسلامى أمام قمة بغداد: نأمل جهودا تضمن قيام دولة فلسطينية
مجلس السيادة السودانى يدعو الدول العربية إلى دعم الحلول الوطنية لبلاده
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة
نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية
هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
عماد الدين حسين: بيان القمة ببغداد يؤكد ثبات الموقف العربي تجاه عدوان إسرائيل الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
4 علامات لمرض السكر لدى الأطفال.. البقع الداكنة والعطش الشديد الأبرز الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
مستشار رئيس الوزراء العراقي: خطة عمل مشتركة مع الدول العربية لمواجهة التحديات السبت، 17 مايو 2025 11:49 م
طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك السبت، 17 مايو 2025 11:31 م
أكرم القصاص: القمة العربية فى بغداد مهمة وتأتي استكمالا لقمة القاهرة السبت، 17 مايو 2025 11:27 م
النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول السبت، 17 مايو 2025 11:26 م
لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا السبت، 17 مايو 2025 11:08 م
