جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل حصيلة تجارتهما فى العملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:00 ص
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت استخدام المتهمين أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتراكهما فى الاتجار بالعملة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون جنية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الجمعة، 21 يوليو 2023 07:38 م
الداخلية تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:28 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:21 ص
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
Trending Plus
الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة السبت، 05 يوليو 2025 08:00 ص
يساعد فى الدايت.. دراسة توضح كيف يجعلك الطعام الحار تأكل أقل السبت، 05 يوليو 2025 08:00 ص
موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز السبت، 05 يوليو 2025 07:30 ص
التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات السبت، 05 يوليو 2025 07:30 ص
أسعار الذهب اليوم لعيار 21 مع الافتتاح الرسمى للسوق المصرى السبت، 05 يوليو 2025 07:00 ص
إزاى تختار لاب توب مناسب من غير ما تدفع زيادة؟ السبت، 05 يوليو 2025 07:00 ص
محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية السبت، 05 يوليو 2025 07:00 ص
المصريون حصلوا على 3.8 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء أجهزة إلكترونية السبت، 05 يوليو 2025 07:00 ص
انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وفتح باب تلقى أوراق المرشحين اليوم السبت، 05 يوليو 2025 07:00 ص
ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام السبت، 05 يوليو 2025 06:27 ص
احجز رحلتك مع "تالجو".. مواعيد القطار الأسرع اليوم السبت 5-7-2025 السبت، 05 يوليو 2025 06:30 ص
تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 06:01 ص
شاهد.. نسخة فريدة من المصحف الشريف وصندوق لفائف التوراة بمتحف الغردقة السبت، 05 يوليو 2025 06:00 ص
بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو" السبت، 05 يوليو 2025 05:34 ص
تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:03 ص
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم
ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية
جلسة حاسمة بين فيريرا وجون إدوارد لتحديد ملامح الموسم الجديد للزمالك
صحيفة بريطانية: ترامب قرر تسهيل انتصار روسيا شمال شرق أوكرانيا
التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات
تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو
تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا فى عمان 17 يوليو
كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار
زى النهاردة.. الأهلى يتعاقد مع الدبابة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر
تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى
تماثيل نادرة ومعبودات فرعونية وبطلمية فى قاع البحر.. الإسكندرية القديمة تعود للحياة من تحت المياه عبر اكتشافات ضخمة فى خليج أبو قير والميناء الشرقى ومواقع أثرية أخرى.. وخبير: لدينا كنوز مغمورة تحت الماء.. صور
3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها
قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه
محمد إمام وهشام ماجد ومعتز التونى فى حفل زفاف حفيد عادل إمام (صور)
تعرف على تطورات محاولات الأهلي لتدعيم الدفاع الأحمر فى ميركاتو الصيف
حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977
ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية السبت، 05 يوليو 2025 09:00 ص
استقرار أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 5-7-2025 بسبب العطلة الأسبوعية السبت، 05 يوليو 2025 09:00 ص
باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية السبت، 05 يوليو 2025 08:00 ص
ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025 السبت، 05 يوليو 2025 07:10 ص
موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 السبت، 05 يوليو 2025 06:30 ص
تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 06:01 ص
تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 06:00 ص
تشيلسي يضيف ثانى أهدافه أمام بالميراس فى الدقيقة 83.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:49 ص
%50 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في بث الشائعات والأكاذيب السبت، 05 يوليو 2025 05:42 ص
بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو" السبت، 05 يوليو 2025 05:34 ص
تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:03 ص
