الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 12 أغسطس 2023 11:51 ص
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:33 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه الأربعاء، 09 أغسطس 2023 03:42 م
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:44 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 11:24 ص
Trending Plus
فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل الخميس، 21 أغسطس 2025 04:00 ص
الأهلى راحة من التدريبات اليوم ويواصل الاستعداد لغزل المحلة غدا الخميس، 21 أغسطس 2025 03:00 ص
فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل الخميس، 21 أغسطس 2025 03:00 ص
محطة السد العالى تستقبل القطار الأسبوعى السادس للأشقاء السودانيين (فيديو وصور) الخميس، 21 أغسطس 2025 03:34 ص
جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات الخميس، 21 أغسطس 2025 02:30 ص
وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس الخميس، 21 أغسطس 2025 12:11 ص
أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس الخميس، 21 أغسطس 2025 12:00 ص
المولد النبوى الشريف 2025.. الأمة الإسلامية تستعد للاحتفال فى 4 سبتمبر الخميس، 21 أغسطس 2025 12:00 ص
مالديف مصر.. مرسى علم أيقونة الطبيعة الساحرة الخميس، 21 أغسطس 2025 06:00 ص
محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين
النجمة أوبري بلازا تقارن حزنها على وفاة زوجها جيف باينا بفيلم The Gorge
زوج يتهم زوجته بالتزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية.. التفاصيل
5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى
"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة
زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع أكرم توفيق قادما من إنبى بـ6 ملايين جنيه
فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل
فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل
الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى
8 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن سبورت بالجولة الثالثة من الدورى
موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى
شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار
وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس
مصطفى العش يدخل حسابات ريبيرو للمشاركة أساسيا أمام المحلة
مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لكفر طهرمس بعد إصلاح كسر خط طرد صرف الطالبية
التحقيق مع بدرية طلبة فى نقابة المهن التمثيلية
أهداف مباراة سيراميكا وإنبى فى دورى Nile.. تسديدة السولية تخطف الأنظار
الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسماعيلية قبل مباراة مودرن سبورت
الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام
علماء: أحماض أوميجا الدهنية تحمي النساء من الزهايمر.. اعرفى مصادرها الغذائية
محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار الخميس، 21 أغسطس 2025 07:30 ص
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان الخميس، 21 أغسطس 2025 07:00 ص
النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى الخميس، 21 أغسطس 2025 06:04 ص
محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025 الخميس، 21 أغسطس 2025 06:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الخميس 21-8-2025 الخميس، 21 أغسطس 2025 04:30 ص
تعرف على موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 04:00 ص
اعرف مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 21-8-2025 الخميس، 21 أغسطس 2025 02:00 ص
موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى الخميس، 21 أغسطس 2025 12:30 ص
الفرعون المصري يحكم البريميرليج.. أرقام صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة الخميس، 21 أغسطس 2025 12:00 ص
معاناة أولياء الأمور.. المدارس تجبر الأسر على اختيار البكالوريا لأبنائهم على حساب الثانوية العامة.. وتؤكد: توجيهات من الوزارة بتسجيل الطلاب على النظام الجديد.. والوزارة: البكالوريا اختيارية ومجانية بنص القانون الأربعاء، 20 أغسطس 2025 10:00 م
تايه مش مصدق نفسه.. حزن كبير على وجه محمد الشناوى فى عزاء والده (فيديو) الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:54 م
