الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 12 أغسطس 2023 11:51 ص
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:33 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه الأربعاء، 09 أغسطس 2023 03:42 م
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:44 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 11:24 ص
Trending Plus
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 01:06 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 6 يوليو: جدد حياتك الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى مصر الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص
ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن الفريضة في هيئتها؟.. دار الإفتاء تجيب السبت، 05 يوليو 2025 10:39 م
قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة السبت، 05 يوليو 2025 10:31 م
تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات السبت، 05 يوليو 2025 10:19 م
جارسيا يقود هجوم الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية.. ومبابي دكة السبت، 05 يوليو 2025 09:40 م
وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 13 ألف جنيه بشركة كهرباء.. تفاصيل السبت، 05 يوليو 2025 09:29 م
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور السبت، 05 يوليو 2025 09:06 م
بي اس جي ضد البايرن.. ديزيريه دوى يفتتح أهداف القمة في الدقيقة 78 السبت، 05 يوليو 2025 08:51 م
لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور السبت، 05 يوليو 2025 07:44 م
تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس السبت، 05 يوليو 2025 07:42 م
"المخدرات مش هتضيعك لوحدك" حملة لرفع وعى السائقين بخطورة الإدمان.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 06:32 م
مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025
بعد الخطأ الفادح.. ميسى يصنع ويسجل فى تقدم إنتر ميامى على مونتريال 2-1
صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"
وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو
اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية
الريال ضد دورتموند.. الملكى يحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة "فيديو"
الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية
الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة
الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025
جارسيا يقود هجوم الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية.. ومبابي دكة
فاضل 227 يوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026
باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور
وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة
الرئيس السيسى يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمى بمناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة ووضع البدائل المناسبة والأمنة.. ويوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق
توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى
بى إس جى ضد البايرن.. هدف ملغى وتعادل سلبى يحسمان الشوط الأول.. صور
لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور
الهيئة الوطنية: رفع مستندات راغبى الترشح لانتخابات الشيوخ على البرنامج الإلكترونى
مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 04:19 ص
جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق الأحد، 06 يوليو 2025 03:20 ص
ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 03:00 ص
الريال ضد دورتموند.. ألونسو ينتقد تراجع اللاعبين فى اللحظات الأخيرة الأحد، 06 يوليو 2025 02:32 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة الأحد، 06 يوليو 2025 02:00 ص
صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة الأحد، 06 يوليو 2025 01:56 ص
فران جارسيا يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الريال ضد دورتموند الأحد، 06 يوليو 2025 01:40 ص
ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 01:22 ص
ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 01:06 ص
كومباني بعد خسارة البايرن أمام سان جيرمان وإصابة موسيالا: ما حدث مؤلم الأحد، 06 يوليو 2025 12:32 ص
