جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
السبت، 26 أغسطس 2023 12:10 ص
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات الأمنية قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:15 م
وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 2.8 مليون جنيه السبت، 19 أغسطس 2023 12:25 م
القبض على متهم بغسيل الأموال وبحوزته 10 ملايين جنيه في الإسكندرية الخميس، 15 يونيو 2023 12:12 م
القبض على متهم بغسيل أموال وبحوزته 7 ملايين جنيه في القاهرة الخميس، 15 يونيو 2023 12:09 م
Trending Plus
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى الجمعة، 04 يوليو 2025 09:09 م
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 10:32 م
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسرى جبر يجيب "فيديو" الجمعة، 04 يوليو 2025 06:06 م
إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 07:26 م
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا الجمعة، 04 يوليو 2025 07:03 م
شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية
اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى
تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى
جنا عمرو دياب تشارك والدها الغناء فى حفله بالساحل الشمالى بعد طرح ألبومه ابتدينا
نعيم قاسم : لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية
اتحاد الكرة يخاطب المناطق لبدء الكشف الطبى على الحكام
زيزو والشحات ومحمد شريف أبرز أبطال فيلم "صفقات برعاية بر الوالدين".. فيديو وصور
رامى إمام يحتفل بزفاف حفيد عادل إمام بحضور المقربين
إيهاب توفيق يرقص مع محمد لطفى فى حفل زفاف ابنة محمد فؤاد (صور)
وائل القبانى: وقعت عقوبة على لاعبين من الزمالك بسبب استخدام "المحمول" فى مباريات رسمية
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع الاثنين لاستكمال استعداداتها لانتخابات الشيوخ
رابطة الأندية: نظام "الجدولة الإلكترونية" والشركة الألمانية مستمران بالدورى الجديد
حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية
الشرطة البريطانية تُوجه تهمة الاغتصاب إلى توماس بارتى لاعب أرسنال
50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل
الطلائع ينعى يوسف الشيمى.. ووفد يغادر معسكر الإسماعيلية لتقديم واجب العزاء
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا
حريق فى كاليفورنيا يدمر أكثر من 52 ألف فدان فى 24 ساعة.. فيديو
فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يتصدر هدافى مونديال الأندية 2025 السبت، 05 يوليو 2025 03:00 ص
تشيلسي يواجه بالميراس بالقوة الضاربة فى كأس العالم للأندية 2025 السبت، 05 يوليو 2025 02:46 ص
بالأرقام.. بونو يتصدر قائمة الأفضل فى الهلال بكأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 02:10 ص
مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة السبت، 05 يوليو 2025 02:00 ص
مدرب فلومينينسى: تخطى الهلال لم يكن سهلا.. وعزيمة اللاعبين منحتنا التفوق السبت، 05 يوليو 2025 01:29 ص
ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
أسعار العملات اليوم السبت 5-7-2025..الدولار بـ49.41 جنيه للبيع السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
22 محكمة على مستوى الجمهورية تتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ من اليوم السبت، 05 يوليو 2025 12:43 ص
هيركوليس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فلومينينسي ضد الهلال السبت، 05 يوليو 2025 12:32 ص
الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:12 ص
نجوم الفن يشاركون محمد فؤاد فرحته بزفاف ابنته فى أجواء احتفالية مميزة.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:02 ص
