جمع مدخرات العاملين بالخارج.. تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية
كتب ـ أمنية الموجى
الإثنين، 07 أغسطس 2023 09:36 ص
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر نظارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
عقوبة تجار العملة المضبوطين بتعاملات بقيمة 5 ملايين جنيه .. تعرف عليها الخميس، 03 أغسطس 2023 05:00 ص
تجديد حبس متهمين بتجارة العملة في السوق السوداء الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:55 ص
10 ضوابط بقانون العمل بشأن أجور العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها الإثنين، 31 يوليو 2023 04:00 ص
تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية الأحد، 30 يوليو 2023 08:59 ص
Trending Plus
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت الأحد، 18 مايو 2025 07:50 م
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م
90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة الأحد، 18 مايو 2025 06:44 م
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية الأحد، 18 مايو 2025 06:38 م
الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 06:30 م
الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا الأحد، 18 مايو 2025 06:31 م
عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا الأحد، 18 مايو 2025 06:10 م
استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile الأحد، 18 مايو 2025 05:06 م
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة الأحد، 18 مايو 2025 04:11 م
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية الأحد، 18 مايو 2025 03:47 م
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الأحد، 18 مايو 2025 03:57 م
الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 03:34 م
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب الأحد، 18 مايو 2025 03:23 م
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي الأحد، 18 مايو 2025 03:30 م
رئاسة وزراء إسرائيل: فريقنا التفاوضى يبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الأحد، 18 مايو 2025 03:33 م
سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025.. عيار 24: يسجل 5183 جنيها الأحد، 18 مايو 2025 03:03 م
على زين أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والترجى التونسى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
برشلونة يضرب فياريال بثنائية يامال وفيرمين فى الشوط الأول بالدورى الإسباني
الإنتر ضد لاتسيو.. النيراتزورى بالقوة الضاربة فى الدورى الإيطالى
حسام صالح وتامر مرسى يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور
ياسمين صبرى وإياد نصار يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور
كريم عبد العزيز يحتفل بعرض فيلمه المشروع X ووالده المخرج محمد عبد العزيز يدعمه.. صور
محمد شوقى: لا نعترض على إلغاء الهبوط.. لكن نطالب بمسابقة منتظمة
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت
أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة
لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات
توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة
بحضور 3 وزراء.. انطلاق احتفالية مطار القاهرة لوداع أولى أفواج حجاج بيت الله
الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب
أحمد عبد الوهاب يعقد جلسات عمل مع هيفاء وهبي للاستقرار على تفاصيل "مملكة"
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية
موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري
حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى
تليفزيون اليوم السابع يرصد بكاء نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش الأحد، 18 مايو 2025 09:00 م
الذين ظلموا أمّح الدولي.. أول ظهور لأسرة عاشق الأهلي بعد وفاته على تليفزيون اليوم السابع.. تفاصيل وأسرار لأول مرة عن مرضه وآخر أيامه وحكاياته مع نجوم الكرة المصرية.. ووصيته بالدفن في حضن والدته الأحد، 18 مايو 2025 08:30 م
اليوم السابع يستعرض تفاصيل رفض رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الدوري (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 08:00 م
تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م
أكرم القصاص عن كلمة الرئيس السيسى ببغداد: يستند لموقف مصرى وسند شعبى الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م
أستاذة علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة لمختلف التفاعلات الجيوسياسية بالمنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:31 م
طارق العكارى: الرئيس السيسى قال فى كلمة بغداد ما لا يقدر على قوله إلا الشجعان الأحد، 18 مايو 2025 07:24 م
أشرف سنجر: زيارة مستشار ترامب للقاهرة تؤكد أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار للسلام فى المنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:04 م
كنوز من كل زمان ومكان.. جولة فى متحف جاير أندرسون والدخول مجانا اليوم الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية الأحد، 18 مايو 2025 06:53 م
أسامة السعيد: مصر منحازة لقضايا العروبة وتقف فى ضهر كل الشعوب العربية الأحد، 18 مايو 2025 06:48 م
