الأمن يكشف قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:55 ص
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كلية الشرطة تغلق باب التقدم لطلاب الثانوية دفعة 2023 اليوم الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:27 ص
اليوم آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية دفعة العام الجارى لكلية الشرطة الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:30 ص
الأمن يكشف حقيقة تغيب طالب فى سوهاج الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:23 ص
إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ6 ملايين جنيه داخل لعب أطفال بميناء القاهرة الجوى الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:55 م
Trending Plus
هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة الأحد، 18 مايو 2025 08:44 م
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت الأحد، 18 مايو 2025 07:50 م
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025.. التفاصيل الأحد، 18 مايو 2025 07:21 م
90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة الأحد، 18 مايو 2025 06:44 م
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية الأحد، 18 مايو 2025 06:38 م
الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 06:30 م
الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا الأحد، 18 مايو 2025 06:31 م
عمر أسامة يتقدم لمنتخب الشباب بالهدف الأول أمام نيجيريا بكأس أمم أفريقيا الأحد، 18 مايو 2025 06:10 م
استقرار ملحوظ فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4535 جنيهًا الأحد، 18 مايو 2025 05:00 م
رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile الأحد، 18 مايو 2025 05:06 م
الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة الأحد، 18 مايو 2025 04:11 م
رغم استبعاد عبد الله السعيد.. جميع مصابي الزمالك فى معسكر الإسماعيلية الأحد، 18 مايو 2025 03:47 م
أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الأحد، 18 مايو 2025 03:57 م
الرئيس السيسى: مصر كانت ولازالت الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار فى ليبيا الأحد، 18 مايو 2025 03:34 م
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب الأحد، 18 مايو 2025 03:23 م
رابطة الأندية تتفق مع الأندية على زيادة الأجانب بالمباراة الواحدة لـ6 لاعبين
انتخاب خالد عبدالغفار لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالإجماع
برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو
أحمد سعد بعد نجاح حفلاته فى أستراليا: كانت أسطورية
بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل
هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل
الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
عمرو دياب وحماقى والعسيلى وعمرو سعد يحضرون العرض الخاص لفيلم المشروع X.. صور
برشلونة يضرب فياريال بثنائية يامال وفيرمين فى الشوط الأول بالدورى الإسباني
بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة
الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت
شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي
نابولي يتحرك لضم داروين نونيز مهاجم ليفربول وسط اهتمام سعودي
لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات
تشكيل منتخب الشباب أمام نيجيريا لتحديد برونزية كأس أمم أفريقيا
الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي
عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب
حقيقة استقالة نصر أبو الحسن من رئاسة الإسماعيلى بعد الاقتراب من الهبوط
نفاد تذاكر حفل الفرقة الموسيقية العربية للتراث بقيادة فاروق البابلي
حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية
تليفزيون اليوم السابع يرصد تفاصيل حريق يلتهم 3 منازل بدمياط دون إصابات الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
مفاجأة زواج العندليب والسندريلا.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ لـ"تليفزيون اليوم السابع": سأنشر الجزء الثاني من الخطاب وانتظروا مذكرات صوتية لكشف الأسرار.. عقد الزواج العرفي مزور وشيخ الأزهر لم يوقع على زواج قاصر الأحد، 18 مايو 2025 10:00 م
تليفزيون اليوم السابع يرصد بكاء نور الشربينى بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش الأحد، 18 مايو 2025 09:00 م
الذين ظلموا أمّح الدولي.. أول ظهور لأسرة عاشق الأهلي بعد وفاته على تليفزيون اليوم السابع.. تفاصيل وأسرار لأول مرة عن مرضه وآخر أيامه وحكاياته مع نجوم الكرة المصرية.. ووصيته بالدفن في حضن والدته الأحد، 18 مايو 2025 08:30 م
اليوم السابع يستعرض تفاصيل رفض رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الدوري (فيديو) الأحد، 18 مايو 2025 08:00 م
تعرف على تفاصيل وشروط التدريب الصيفى فى البنك الأهلى المصرى الأحد، 18 مايو 2025 07:47 م
أكرم القصاص عن كلمة الرئيس السيسى ببغداد: يستند لموقف مصرى وسند شعبى الأحد، 18 مايو 2025 07:45 م
أستاذة علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة لمختلف التفاعلات الجيوسياسية بالمنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:31 م
طارق العكارى: الرئيس السيسى قال فى كلمة بغداد ما لا يقدر على قوله إلا الشجعان الأحد، 18 مايو 2025 07:24 م
أشرف سنجر: زيارة مستشار ترامب للقاهرة تؤكد أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار للسلام فى المنطقة الأحد، 18 مايو 2025 07:04 م
كنوز من كل زمان ومكان.. جولة فى متحف جاير أندرسون والدخول مجانا اليوم الأحد، 18 مايو 2025 07:00 م
