الأمن يكشف قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:55 ص
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
كلية الشرطة تغلق باب التقدم لطلاب الثانوية دفعة 2023 اليوم الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:27 ص
اليوم آخر موعد لتقديم طلاب الثانوية دفعة العام الجارى لكلية الشرطة الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:30 ص
الأمن يكشف حقيقة تغيب طالب فى سوهاج الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:23 ص
إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ6 ملايين جنيه داخل لعب أطفال بميناء القاهرة الجوى الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:55 م
Trending Plus
دراسة تكشف: "التمارين الرياضية" بعد التعافي من السرطان تمنع تكرار الإصابة الأحد، 06 يوليو 2025 01:00 م
وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى الأحد، 06 يوليو 2025 12:40 م
5 دول أوروبية تدرس وضع ألغام على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل الأحد، 06 يوليو 2025 11:52 ص
طلاب الثانوية العامة: امتحان الرياضيات البحتة الأسهل حتى الآن "فيديو" الأحد، 06 يوليو 2025 11:32 ص
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. التفاصيل الأحد، 06 يوليو 2025 11:44 ص
جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف الأحد، 06 يوليو 2025 11:18 ص
إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 11:13 ص
"الأرصاد الجوية": طقس حار رطب اليوم وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة الأحد، 06 يوليو 2025 11:09 ص
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب الأحد، 06 يوليو 2025 11:02 ص
محمد الضاوي كريستو يقترب من النجم الساحلى بموافقة الأهلى
محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباصين بطريق نجع حمزة فى سوهاج
الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي
تنسيق الجامعات 2025.. نماذج استرشادية لاختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية
بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي
فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب
ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى
مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة
الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية
وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة
ضجة تسونامى المزعومة.. لماذا يثير البحر المتوسط قلقاً غير مبرر؟.. الموج العالى وظهور القرش ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالكوارث.. والنشاط الزلزالى طبيعى ولا ينذر بكارثة وشيكة.. والوعى العلمى خط الدفاع ضد الشائعات
الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات كأس مصر قبل توقف الدورى فى ديسمبر
التعليم تواصل تصحيح كراسات الإجابة فى الفيزياء والتاريخ واللغة الأولى للثانوية.. تقدير الأسئلة المقالية إلكترونيا ويدويا للتأكد من تطابق درجات الأسئلة.. والطلاب يؤدون امتحان فرع الرياضيات البحتة بعد دمج الكتاب
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025
سامية الطرابلسي: أنا ماسعتش للتمثيل وهو اللي جالي لوحده
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية
صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة
وزارة التعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة الأحد، 06 يوليو 2025 01:20 م
محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم الأحد، 06 يوليو 2025 01:20 م
مرشح حماة الوطن لانتخابات الشيوخ بالقليوبية: المجلس له دور محورى ومتكامل مع البرلمان الأحد، 06 يوليو 2025 01:02 م
دراسة تكشف: "التمارين الرياضية" بعد التعافي من السرطان تمنع تكرار الإصابة الأحد، 06 يوليو 2025 01:00 م
أخبار مصر.. وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى الأحد، 06 يوليو 2025 01:00 م
10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 12:51 م
وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول أوروبي أعباء استضافة 10 ملايين أجنبي الأحد، 06 يوليو 2025 12:49 م
مجلس النواب يوافق على منحة لمد المترو من المرج لشبين القناطر الأحد، 06 يوليو 2025 12:31 م
طلاب علمي علوم: امتحان الجيولوجيا سهل ومن النماذج الاسترشادية الأحد، 06 يوليو 2025 12:28 م
انتهاء امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس لطلاب الثانوية نظام قديم بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 12:17 م
تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع الأحد، 06 يوليو 2025 12:15 م
