تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما
فيسبوك
واتساب
كتب سليم على
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:51 ص
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:27 م
الأمن يكشف قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:55 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:34 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:33 م
Trending Plus
فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:54 ص
مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص فى تحطم طائرة فوق ملعب فى المكسيك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 03:32 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
10 إجراءات من مركز المناخ لإنقاذ القمح المتأخر.. تعرف عليها الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
شركة شمال الدلتا تعلن انقطاع الكهرباء عن 21 قرية بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:55 م
التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات من المقربين بأنه قتل والديه الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:14 م
الدنمارك تخطط لتقييد استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعى الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:00 م
تكريم 4 سائقين لوادر بعد سرعة الانتقال لموقع سقوط حاويات من قطار طوخ الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:17 ص
وزير داخلية النمسا: رفع الإستنفار الأمني لمواجهة تهديدات الإرهاب الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر
فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ
الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي
موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف
انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان
محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات
غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق
طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025
ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى
حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية
ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب
صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول
فى 10 نقاط.. تفاصيل قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما
الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة
لويس إنريكي يسبق الجميع نحو جائزة The Best لأفضل مدرب الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:00 ص
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:30 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 02:00 ص
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الثلاثاء 16-12-2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء 16-12-2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
سوريا تعلن انتماء منفذ الهجوم ضد الجيش الأمريكي.. فيديو الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة مطلع يناير.. اعرف التفاصيل.. فيديو الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:00 م
الجنية الذهب ولا السبيكة؟.. أبرز التفاصيل حول الخيار الأمثل للادخار الإثنين، 15 ديسمبر 2025 08:28 م
اليوم السابع: طفرة فى التعليم العالى.. 128 جامعة تستوعب 4 ملايين طالب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:39 م
