كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضى
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:37 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات والدراجات النارية) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ(100 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تستضيف مؤتمرا عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العرب.. فيديو الإثنين، 25 سبتمبر 2023 06:03 م
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي: رسخ لدولة الحق والتسامح الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:38 م
رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر ينظمون ويشاركون فى حملة للتبرع للدم الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:28 م
الداخلية تضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:19 م
Trending Plus
35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق الأحد، 06 يوليو 2025 06:14 م
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه الأحد، 06 يوليو 2025 06:06 م
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا الأحد، 06 يوليو 2025 05:54 م
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر الأحد، 06 يوليو 2025 05:16 م
لماذا لا توجد حياة على المريخ؟.. مركبة فضائية تجد دليلاً لحل اللغز الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 م
الكافيين مفيد لصحتك.. القهوة تحميك من التجاعيد والشيخوخة وتجدد الخلايا الأحد، 06 يوليو 2025 04:59 م
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا الأحد، 06 يوليو 2025 04:30 م
رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس الأحد، 06 يوليو 2025 04:08 م
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة الأحد، 06 يوليو 2025 03:58 م
الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب الأحد، 06 يوليو 2025 03:45 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32 الأحد، 06 يوليو 2025 03:35 م
كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي الأحد، 06 يوليو 2025 03:20 م
لأول مرة.. حديقة أمريكية تزرع أكبر ناب معدنى فى العالم لـ دب بنى "صور" الأحد، 06 يوليو 2025 03:03 م
مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا الأحد، 06 يوليو 2025 02:30 م
كمال الدالي أمينًا وعصام بهي الدين مساعدًا.. الجبهة الوطنية تُعلن تشكيل أمانة الجيزة
236 مترشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ فى ثانى أيام تلقى الأوراق
كواليس نهاية علاقة الهلال السعودى مع حمد الله بعد مشاركة 15 دقيقة فقط
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة
أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه
بالمواعيد..الخريطة الكاملة لحفلات الدورة 3 من مهرجان العلمين الجديدة.. أنغام تفتتح الفعاليات وتامر حسنى يشارك للمرة الثالثة.. عمرو دياب فى سهرة غنائية أول أغسطس.. تامر عاشور على مسرح يو أرينا.. وكايروكى بالختام
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32
عادل إمام وعبلة كامل وشريهان ظهور نادر يؤكد مكانة الثلاثى فى قلب الجمهور رغم الغياب.. مليونية فى حب الزعيم بعد ظهوره بكتب كتاب حفيده.. شريهان فى عرض مسرحى بكامل أناقتها.. وعبلة كامل محتفظة بجمالها بعد ظهورها
تحركات الزمالك تصطدم برغبة بيراميدز.. وجلسة تفاوضية لحسم الأمور
كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي
9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين
أوسيمين يرفض عرض الهلال الفلكي ويتمسك بالحلم الأوروبي
إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات
"مدارسنا أجمل".. مبادرة لصيانة وتجميل أسوار ومحيط المدارس فى القليوبية .. وكيل وزارة التعليم: تفعيلها خلال فترة الإجازة الصيفية.. ويؤكد: التنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية لرفع تراكمات القمامة.. صور
التحقيق فى مصرع طفل خلال محاولته إنقاذ كلبه فى الجيزة
اختبارات القدرات 2025.. نماذج استرشادية للامتحان بكليات الفنون الجميلة
10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو
تنسيق 2025.. 22 برنامجا أكاديميا متخصصا فى 9 كليات بجامعة حلوان الأهلية
إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو
جربها أسبوع.. فوائد تناول وجبة العشاء 8 مساء الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 م
ثورة فى قائمة الوداد المغربى بعد المشاركة الكارثية فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 07:17 م
تفاصيل غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع والتنفيذ صباح الثلاثاء فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
تناول الطعام قبل الشعور بالجوع.. اتبع هذه العادة للبدء فى إنقاص وزنك الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
ريال مدريد وفلومينينسي الوحيدان دون هزيمة في مونديال الأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:40 م
غلق باب تلقي طلبات ترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية في ثانى الأيام الأحد، 06 يوليو 2025 06:12 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 م
بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة الأحد، 06 يوليو 2025 04:51 م
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا الأحد، 06 يوليو 2025 04:30 م
كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية الأحد، 06 يوليو 2025 04:22 م
الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب الأحد، 06 يوليو 2025 03:45 م
