كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأربعاء، 17 يناير 2024 02:56 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتى "القاهرة، الدقهلية".
كشفت التحريات قيام المتهمان بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (15 مليون جنيه).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
Trending Plus
ثمار النمو فى جيب المواطن.. خطة التنمية ترفع نصيب الفرد لـ186.8 ألف جنيه العام الجارى.. الزيادات تعكس نمو اقتصادى حقيقى.. والحكومة تنجح فى تعزيز نصيب الفرد بخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 12:00 ص
متحف الإسكندرية القومى يحوى أسرار المدينة الغارقة.. أول متحف يخصص قاعة ومعرضًا مؤقتًا لقطع أثرية نادرة تُعرض لأول مرة.. وخبير: يضم كنوزا أثرية وفرصة لمشاهدتها خلال إجازة الصيف.. صور الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 05:00 ص
تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 01:00 ص
"حياة كريمة".. مشروعات بـ25 مليار جنيه بمساهمة شركات القابضة للتشييد والتعمير الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 03:00 ص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.. الجنيه الذهب بـ36,520 جنيه الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 02:00 ص
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 12:00 ص
أنغام فى أحدث صورة بصحبة نجل شقيقتها: "حمد الله على سلامتك يا أحلى خالتو" الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:32 م
بيراميدز يتلقى الهزيمة الأولى بالدورى على يد مودرن سبورت بثنائية الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:04 م
محمود سعد: وصول النجمة أنغام لمصر وصوتها جميل ومتألق كالعادة الإثنين، 25 أغسطس 2025 09:01 م
ريبيرو: الأهلي خلق 7 فرص أمام غزل المحلة.. والنتيجة لم تكن في صالحنا الإثنين، 25 أغسطس 2025 08:36 م
الأهلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المحلة سلبيًا.. صور الإثنين، 25 أغسطس 2025 08:09 م
التوصل لحبيبات نباتية دقيقة تشبه الخرز توضع على الحلويات والشاى لخفض الوزن الإثنين، 25 أغسطس 2025 08:14 م
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمة بواقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بقرية دلجا الإثنين، 25 أغسطس 2025 07:46 م
انتهاء الفحوصات الطبية لوزير الكهرباء خلال ساعة استعدادا لمغادرة المستشفى الإثنين، 25 أغسطس 2025 07:44 م
القبض على أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج
كريم محمود عبد العزيز يحجز مكانه فى دراما رمضان 2026 بتوقيع بيتر ميمى
أهداف الاثنين.. ليفربول يحسم قمة نيوكاسل ويواصل الانتصار بالدورى الإنجليزى
الأهلي يخطط لمنح عمر الساعي فرصة جديدة بعد نهاية الإعارة مع المصري
الصدارة تراود المصري فى مواجهة حرس الحدود بالدوري اليوم
الطقس اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة
من صفقات جزئية إلى اتفاق شامل.. نتنياهو يتلاعب بوقف إطلاق النار فى غزة والسر "منشورات ترامب".. مسئول إسرائيلى: "الشروط الخمسة" تكتيك لإطالة "حكم الحرب".. و"CNN": ما يحدث حير الوسطاء والحل في واشنطن لا تل أبيب
زى النهارده.. الأهلي يعلن التعاقد مع بيرسى تاو بفرمان موسيمانى
الكورة للجماهير.. دورتموند وليفربول يتصدران قائمة أكثر المشجعين شغفًا
كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم الأخير بالجولة الرابعة للدوري
القارات الأعلى قيمة تسويقية فى كرة القدم 2025.. أفريقيا بالمركز الثالث
5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الجولة الرابعة للدوري الليلة
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيراميدز فى الدوري والقناة الناقلة
ترامب يندد باستهداف إسرائيل مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء
تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب
ثمار النمو فى جيب المواطن.. خطة التنمية ترفع نصيب الفرد لـ186.8 ألف جنيه العام الجارى.. الزيادات تعكس نمو اقتصادى حقيقى.. والحكومة تنجح فى تعزيز نصيب الفرد بخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية
وزارة الصحة توضح معلومات مهمة عن تطعيمات الروتا للأطفال.. تفاصيل
دخلت المستشفى بسكين في رأسها.. طفلة تثير الذعر بالصين (فيديو)
نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامي عاطف كامل
الكورة للجماهير.. دورتموند وليفربول يتصدران قائمة أكثر المشجعين شغفًا الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 07:00 ص
جولة لأهم الأخبار العاجلة والأحداث الساخنة والقصص التي تفاعل معها القراء (فيديو) الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 06:58 ص
سارة خليفة تنفى تهمة غسيل الأموال: أرباحى من تنظيم الحفلات فقط.. فيديو الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 06:00 ص
محمد صلاح ضمن أساطير الجناح الأيمن فى تاريخ كرة القدم.. وميسي يتصدر الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 04:00 ص
أجواء ساخنة وتطورات مُشتعلة في سوريا وغزة.. شاهد ماذا يحدث؟ الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 03:26 ص
بشرى لمحبي الشتاء.. الأرصاد: انتهاء موجة الحر وتحسن تدريجي في الدرجات.. فيديو الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 02:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 02:00 ص
حرب غزة وفخ هندسة الوعى لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 12:36 ص
تفاصيل القبض على المتهمين بالتعدى على المواطنين بدراجة نارية.. فيديو الإثنين، 25 أغسطس 2025 10:25 م
المستقلين الجدد: خطاب الرئيس في قمة بغداد قدم رؤية شاملة لحل أزمات المنطقة الإثنين، 25 أغسطس 2025 09:00 م
