ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:09 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
Trending Plus
السفير محمد إدريس: الملف الأفريقى يشكل ثلثى عمل الأمم المتحدة الأربعاء، 13 أغسطس 2025 11:10 م
وزير الخارجية: المزايدة على دور مصر "إفلاس" ويشتت الانتباه عن جرائم اسرائيل الأربعاء، 13 أغسطس 2025 10:24 م
حركة محليات محدودة لسكرتيرى العموم والمساعدين فى 10 محافظات خلال ساعات الأربعاء، 13 أغسطس 2025 08:15 م
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من السبت.. ولا موجات حارة الفترة المقبلة الأربعاء، 13 أغسطس 2025 08:14 م
كلية طب طنطا تعلن سحب 3 طبيبات استقالتهن من قسم النساء وعودتهن للعمل الأربعاء، 13 أغسطس 2025 08:09 م
مجلس الأمن يرفض إنشاء سلطة حكم موازية فى مناطق سيطرة الدعم السريع بالسودان الأربعاء، 13 أغسطس 2025 08:15 م
دراسة تحذر: شرب النساء القهوة ليلا يجعلهن أكثر تهورا فى اتخاذ القرارات.. فيديو الأربعاء، 13 أغسطس 2025 06:49 م
أسوان 49 درجة.. اعرف درجة الحرارة فى محافظتك غداً الأربعاء، 13 أغسطس 2025 07:03 م
رئيس الوزراء: سجلنا أمس رقما قياسيا فى استهلاك الكهرباء بلغ 39500 ميجا وات الأربعاء، 13 أغسطس 2025 06:23 م
باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح
أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلى: دفعنا أثمانا باهظة منذ بداية الحرب.. وستارمر: يجب توفير الضمانات الأمنية لأى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.. وماكرون يشترط ضمانات
ضبط المتهم بالشروع في قتل صديقه بالهرم
السيطرة على حريق داخل مخزن فى منطقة النهضة بالقاهرة دون إصابات
القبض على مدير استوديو غير مرخص فى الطالبية
تحريات لكشف هوية المتهمين بمطاردة سيارة فتيات بطريق الواحات
الخارجية تطالب بتوضيحات حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى: تهديد للاستقرار
النصر بقيادة رونالدو يطير إلى هونج كونج لخوض السوبر السعودي.. صور
توتنهام يتفوق على باريس سان جيرمان بهدف فى الشوط الأول بالسوبر الأوروبي
محمد الشامى يعلن تجديد تعاقده مع المصرى موسمين
حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025
بنتايج يخضع لتأهيل إضافي في مران الزمالك استعدادًا للمقاولون
بدرية طلبة بعد تحويلها للتحقيق: أنا غلطانة وبعتذر للجمهور
مصرع مسن فى حادث سير على طريق السويس بالإسماعيلية
إصابة شخصين في حادث أعلى كوبري المستقبل بطريق مصر – الإسماعيلية
ريهام حجاج لزوجها محمد حلاوة بعد الفوز بانتخابات الشيوخ: مبروك يا حبيب قلبي
نقابة المهن التمثيلية تحول بدرية طلبة للتحقيق لما صدر منها من تجاوز
3 رؤساء وزراء يودعون الدكتور على المصيلحى لمثواه الأخير
"فتح": الاحتلال مستمر فى تنفيذ مخططاته بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه
تقارير: مانشستر سيتي يتفق مع دوناروما بطل أوروبا
سواق توك توك.. ياسر جلال يلبى نصيحة أصدقائه بعمل إضافى مع التمثيل (فيديو) الخميس، 14 أغسطس 2025 12:18 ص
باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح الخميس، 14 أغسطس 2025 12:14 ص
ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام فى السوبر الأوروبي الخميس، 14 أغسطس 2025 12:00 ص
روشتة إنقاذ الدوري المصري.. الطريق إلى عودة الروح الرياضية الخميس، 14 أغسطس 2025 12:00 ص
"معلومة ع السريع".. ضوابط جديدة لإعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية الأربعاء، 13 أغسطس 2025 11:44 م
بى إس جى ضد توتنهام.. روميرو يعزز من تقدم السبيرز بهدف ثان فى الدقيقة 48 الأربعاء، 13 أغسطس 2025 11:20 م
توتنهام يتفوق على باريس سان جيرمان بهدف فى الشوط الأول بالسوبر الأوروبي الأربعاء، 13 أغسطس 2025 10:54 م
توقفوا عن قـتل الأطفال والمدنيين.. رسالة مؤثرة قبل انطلاق السوبر الأوروبى الأربعاء، 13 أغسطس 2025 10:25 م
تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل لقاء وفد حماس ورئيس المخابرات الأربعاء، 13 أغسطس 2025 09:06 م
التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام فى كأس السوبر الأوروبي الأربعاء، 13 أغسطس 2025 09:05 م
متحدث الوزراء لتليفزيون اليوم السابع: انخفاض أسعار السيارات 25%.. فيديو الأربعاء، 13 أغسطس 2025 09:00 م
