ربع مليار جنيه حصيلة تجارة الدولارات بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط عصابة حاولت غسل أموال تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى في تأسيس شركات.. وتسقط أخطر مزورى العملات بحوزتهم ذهب وسلاح

دولار ـ أرشيفية

كتب محمود عبد الراضي

الأربعاء، 14 فبراير 2024 02:30 م

داهمت وزارة الداخلية السوق السوداء لتجارة العملة، وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

استهداف السوق السوداء

ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 41 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه.

غسل أموال

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية".

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ "200 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تزوير الدولارات

واستهدفت الداخلية المتهمون الذين يروجون العملات الأجنبية المزورة، ما يضر بالاقتصاد الوطني، حيث ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام "6 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم من شقة ملك أحدهم في مدينة السادس من أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تحريز سلاح وذهب

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم "17700 دولار "مقلدين" - 98 ألـف جنيه - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 قطع سلاح أبيض - بندقية صيد - أقراص مخدرة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكى "ملك أحدهم"".

واعترف المجرمون بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطى والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، وحصلوهم على العملات المقلدة من "مالك مقهى ، مُقيم في منطقة الهرم مُحبوس على ذمة قضية "تقليد عملة".