كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:25 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Trending Plus
بلاغ يتهم شيرين عبد الوهاب بالإساءة لمدير صفحاتها في الشيخ زايد الأربعاء، 21 مايو 2025 06:59 م
علماء يحولون الرصاص إلى ذهب في معامل CERN لجزء من الثانية الأربعاء، 21 مايو 2025 06:00 م
الحكومة: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى لنهاية العام الأربعاء، 21 مايو 2025 05:49 م
أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة الأربعاء، 21 مايو 2025 05:15 م
الحكومة: الدراسة بالتعليم قبل الجامعى 12سنة إلزامية منها 6 ابتدائى و3 إعدادى الأربعاء، 21 مايو 2025 05:38 م
تراجع محدود في سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية الأربعاء، 21 مايو 2025 05:00 م
حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى الأربعاء، 21 مايو 2025 03:51 م
البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 الأربعاء، 21 مايو 2025 05:05 م
كم سعر المتر فى وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل؟ الأربعاء، 21 مايو 2025 04:17 م
إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة الأربعاء، 21 مايو 2025 05:09 م
وظائف فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم الأربعاء، 21 مايو 2025 04:52 م
رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف الأربعاء، 21 مايو 2025 03:36 م
خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك الأربعاء، 21 مايو 2025 02:55 م
مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جنبك الأربعاء، 21 مايو 2025 03:20 م
سعر الذهب اليوم يواصل الصعود بعد ارتفاع الأونصة.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها الأربعاء، 21 مايو 2025 03:05 م
الكبش العملاق.. أكبر خروف فى أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو (فيديو)
طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك الأهلي من انتفاضة المصري بعد رباعية سيراميكا
الزمالك يتواصل مع جوميز تجنباً لإيقاف قيد جديد للنادى
الأهلى يواجه الاتفاق لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري السعودي
تفاصيل إحالة لص هواتف بالقاهرة لمحكمة الجنح
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة
بعد تطهير الخرطوم كاملة.. سلطات السودان تعلن ولاية النيل الأبيض خالية من الدعم السريع.. الجيش يواصل ملاحقة عناصر الميليشيا.. والمتحدث باسم الحكومة فى رسالة لمواطنى دارفور وكردفان: كونوا مطمئنين الجيش قادم إليكم
القصة الكاملة لواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى من البداية للنهاية
4 لاعبين على طاولة الأهلي لتدعيم خط الدفاع قبل مونديال الأندية.. الأولوية للجزار
موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
ميدو ينفى مفاوضات الزمالك مع ريفيرو.. ويؤكد: كل ما يثار حول صفقاتنا غير صحيح
منتخبات مصر ترسم خارطة المستقبل للكرة المصرية.. أملٌ متجدد وطموحات عالمية
محمد رمضان مدافعا عن نجله: الأطفال قالوله أنت أسود زى أبوك وأتعرض لاضطهاد 11 سنة
جلسة بين الزمالك ومحمد السيد لتجديد عقده.. وموقفه من العودة للفريق الأول
"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق
حلمي طولان: تكليفي بقيادة منتخب مصر في كأس العرب جاء بالصدفة.. والقرار بالإجماع
عرض العين الإماراتي يهدد بقاء رامي ربيعة في الأهلي
أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة
البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 22- 5- 2025 الخميس، 22 مايو 2025 03:00 ص
مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور الخميس، 22 مايو 2025 12:54 ص
توتنهام ضد مان يونايتد.. مدرب السبيرز يدخل سجل الشرف الأوروبي الخميس، 22 مايو 2025 12:37 ص
بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور الخميس، 22 مايو 2025 12:21 ص
توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي (فيديو) الخميس، 22 مايو 2025 12:06 ص
توتنهام ضد مان يونايتد.. السبيرز يتفوق بهدف فى الشوط الأول بنهائي يوروباليج الأربعاء، 21 مايو 2025 10:53 م
هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبى وأهم تكريم فى حياتى الأربعاء، 21 مايو 2025 10:51 م
اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة بسبب حلويات مغشوشة.. اعرف الحكاية "صور" الأربعاء، 21 مايو 2025 10:19 م
عشب يمنع الانتفاخ ويخفف البلغم والسعال.. على عهدة شيخ العطارين (فيديو) الأربعاء، 21 مايو 2025 10:00 م
منتخبات مصر ترسم خارطة المستقبل للكرة المصرية.. أملٌ متجدد وطموحات عالمية الأربعاء، 21 مايو 2025 10:00 م
أعلى عائد على شهادات الادخار قبل اجتماع البنك المركزى غدًا الأربعاء، 21 مايو 2025 09:51 م
