القبض على تاجر عملة غسل 35 مليون جنيه فى شركات
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 14 سبتمبر 2024 10:31 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Trending Plus
بلاغ يتهم شيرين عبد الوهاب بالإساءة لمدير صفحاتها في الشيخ زايد الأربعاء، 21 مايو 2025 06:59 م
علماء يحولون الرصاص إلى ذهب في معامل CERN لجزء من الثانية الأربعاء، 21 مايو 2025 06:00 م
الحكومة: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى لنهاية العام الأربعاء، 21 مايو 2025 05:49 م
أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة الأربعاء، 21 مايو 2025 05:15 م
الحكومة: الدراسة بالتعليم قبل الجامعى 12سنة إلزامية منها 6 ابتدائى و3 إعدادى الأربعاء، 21 مايو 2025 05:38 م
تراجع محدود في سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية الأربعاء، 21 مايو 2025 05:00 م
حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى الأربعاء، 21 مايو 2025 03:51 م
البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 الأربعاء، 21 مايو 2025 05:05 م
كم سعر المتر فى وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل؟ الأربعاء، 21 مايو 2025 04:17 م
إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة الأربعاء، 21 مايو 2025 05:09 م
وظائف فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم الأربعاء، 21 مايو 2025 04:52 م
رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف الأربعاء، 21 مايو 2025 03:36 م
خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك الأربعاء، 21 مايو 2025 02:55 م
مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جنبك الأربعاء، 21 مايو 2025 03:20 م
سعر الذهب اليوم يواصل الصعود بعد ارتفاع الأونصة.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها الأربعاء، 21 مايو 2025 03:05 م
رالف فاينز أحدث المنضمين لفيلم Hunger Games: Sunrise on the Reaping
عرض سائق تسبب فى مصرع مواطن بالحلمية على الطب الشرعى
13 معلومة شرعية لسلامة أضاحى العيد.. الإفتاء توضح شروط الأضحية وطريقة التعامل معها.. وتؤكد: من يلقى مخلفات الذبح فى الشوارع آثم.. ويُشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة.. ويجب توافر نيّة التضحية
الكبش العملاق.. أكبر خروف فى أسواق الإسكندرية وزنه 120 كيلو (فيديو)
الزمالك يتواصل مع جوميز تجنباً لإيقاف قيد جديد للنادى
عبد الله حسن وشريف حمدان يتعاونان مع لبلبة في عمل غنائي لأصحاب الهمم
استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه وأخفوا أموالهم فى العقارات والسيارات
إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)
الزمالك يعود إلى تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت
موعد مباراة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلى ووادى ودجلة
بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور
بالأسماء.. قائمة ضيوف شرف فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز
محمد رمضان مدافعا عن نجله: الأطفال قالوله أنت أسود زى أبوك وأتعرض لاضطهاد 11 سنة
"القابضة للأدوية": مصر تنتج حوالى 92% من احتياجاتها من الدواء
النصر ضد الخليج.. شوط أول سلبي في مواجهة الدوري السعودي
"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق
بلاغ يتهم شيرين عبد الوهاب بالإساءة لمدير صفحاتها في الشيخ زايد
بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا
إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة
البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025
مرموش يتخطى المحمدي ويطارد تريزيجيه بقائمة الهدافين المصريين في إنجلترا الخميس، 22 مايو 2025 05:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الخميس 22- 5- 2025 الخميس، 22 مايو 2025 05:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 22- 5- 2025 الخميس، 22 مايو 2025 03:00 ص
مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور الخميس، 22 مايو 2025 12:54 ص
توتنهام ضد مان يونايتد.. مدرب السبيرز يدخل سجل الشرف الأوروبي الخميس، 22 مايو 2025 12:37 ص
بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور الخميس، 22 مايو 2025 12:21 ص
توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي (فيديو) الخميس، 22 مايو 2025 12:06 ص
توتنهام ضد مان يونايتد.. السبيرز يتفوق بهدف فى الشوط الأول بنهائي يوروباليج الأربعاء، 21 مايو 2025 10:53 م
هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبى وأهم تكريم فى حياتى الأربعاء، 21 مايو 2025 10:51 م
اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة بسبب حلويات مغشوشة.. اعرف الحكاية "صور" الأربعاء، 21 مايو 2025 10:19 م
عشب يمنع الانتفاخ ويخفف البلغم والسعال.. على عهدة شيخ العطارين (فيديو) الأربعاء، 21 مايو 2025 10:00 م
