8 معلومات عن "سيدة غسيل أموال تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة"

يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

*الجهات المختصة ضبطت متهمة غسلت حصيلة ممارستها نشاط غير قانوني.

*المتهمة قامت بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهمة استخدمت أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

*استخدمت الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*سلكت عدة طرق لإخفاء أنشطتها غير المشروعة أهمها:

*شراء أراضي زراعية

*عقارات

*سيارات
*دراجات نارية

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات

*أجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم