6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 6 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي اءت كالتالي:

1-ضبط متهم بإخفاء حصيلة تجارته بالمخدرات في أنشطة مشروعة

2- المتهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

3-المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

4-اشترك في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

5-المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

*عقارات

*سيارات

*شركات

*مكاتب سيارات

6-أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.